证券代码：603889         证券简称：新澳股份        公告编号：2020-018



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                      第五届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2020 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2020 年 3 月 28
日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
    公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，公司监事会在全面了解和
认真审阅了公司 2019 年度报告后发表意见如下：
    1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理
和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    4、保证公司 2019 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
       表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
       本议案需提交公司股东大会审议。


    （三）、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （五）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （六）、审议通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （七）、审议通过了《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的议
案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （八）、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的
议案》
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （九）、审议通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的
议案》
    监事会认为公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金
的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十）、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案》。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计
机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （十一）、审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认真审议了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，一致
认为：公司 2019 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编
制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
募集资金 2019 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （十二）、审议并通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。


（十三）审议并通过了《关于调整监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案需提交股东大会审议。


（十四）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


特此公告。


                                     浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                     2020 年 4 月 9 日