证券代码：603889           证券简称：新澳股份          公告编号：2020-017



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2020 年 4 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2020 年 3 月 28 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了公司《2019 年年度报告及其摘要》
    公司 2019 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘
要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）、审议并通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （三）、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）、审议并通过了《独立董事 2019 年度述职报告》
    公司《独立董事 2019 年度述职报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （五）、审议并通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》
    《董事会审计委员会 2019 年度履职报告》详见上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （六）审议并通过了《2019 年度内部控制评价报告》
    《2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （七）、审议并通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。
    公司拟以 2019 年末公司总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发现金股
利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 81,879,422.08 元。剩余未分配利润留存以
后年度分配。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （八）、审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （九）、审议并通过了《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   （十）、审议并通过了《关于授权公司及子公司 2020 年度融资授信总额度的
议案》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


   （十一）、审议通过了《关于公司 2020 年度办理远期结售汇业务的议案》。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    (十二)、审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保
的议案》
    《关于公司与子公司、子公司之间 2020 年预计担保的公告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    (十三)、审议并通过了《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产
品的议案》
    《关于 2020 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    (十四)、审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2020 年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （十五）审议并通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （十六）审议并通过了《关于 2019 年度董事、高管薪酬的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案中董事的薪酬需提交股东大会审议。


    （十七）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （十八）审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （十九）审议并通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

    公司决定于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开浙江新澳纺织股份有限公司
2019 年度股东大会。
    《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 9 日