证券代码：603889             证券简称：新澳股份        公告编号：2020-026



                       浙江新澳纺织股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2020 年 4 月 16 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2020 年 4 月 11 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会
议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。


       二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了公司《公司 2020 年第一季度报告》
    公司 2020 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    公司《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。


    特此公告。


                                            浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                          2020 年 4 月 17 日