证券代码：603889         证券简称：新澳股份       公告编号：2020-050



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                      第五届监事会第八次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2020 年 8
月 12 日以书面、电话方式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会
议由监事会主席陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》
    公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制
的公司 2020 年半年度报告全文及摘要进行审核，并提出了如下的书面审核意
见：
    1、公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2020 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年半
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告全文及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证 2020 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   （二）审议并通过了《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
   表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。




                                         浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                       2020 年 8 月 18 日