证券代码：603889         证券简称：新澳股份          公告编号：2020-064



                         浙江新澳纺织股份有限公司
                      第五届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2020 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2020
年 12 月 24 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于控股子公司签订委托协议暨关联交易的议案》
    宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司签订
《存货委托处置协议》，代为处置其位于宁夏灵武市生态纺织园区的相关亚麻、
毛精纺面料存货，并依据协议约定收取委托费用。监事会认为本次关联交易符合
公司和全体股东的利益。交易价格合理公允，决策程序符合相关规定，未损害公
司及中小股东的利益。
    关联监事陈学明回避表决。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                          2020 年 12 月 30 日