证券代码：603889        证券简称：新澳股份        公告编号：2021-015



                       浙江新澳纺织股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
       浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事
       务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


    一、拟续聘会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为
特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼，首席合伙人
胡少先。
      截至 2020 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）共有合
伙人 203 人，注册会计师 1,859 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 737 人。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度经审计的业务收入总额 30.6
亿元，审计业务收入 27.2 亿元, 证券业务收入 18.8 亿元。
    2020 年度上市公司审计客户 511 家，主要行业（证监会门类行业，下同）
包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建
筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
 研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等，
 审计收费总额 5.8 亿元， 与新澳股份同行业的上市公司审计客户 382 家。
     2、投资者保护能力。
     上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
 规定。
     近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
 诉讼中均无需承担民事责任。
     3、诚信记录
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
 13 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。20 名从业人员
 近三年因执业行为受到监督管理措施 10 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
 监管措施。
    （二）项目信息
     1、人员信息
                                                    何时开始   近三年签署或复核上市公司
                    何时成     何时开始   何时开
项目组成                                            为本公司         审计报告情况
            姓名    为注册     从事上市   始在本
员                                                  提供审计
                    会计师     公司审计   所执业
                                                      服务
                                                               2020 年度，签署宁波联合、新
                                                               澳纺织、电光科技、水晶光电、
                                                               威星智能 2019 年度审计报告；
                                                               2019 年度，签署宁波联合、威
项目合伙
           陈志维    2005 年    2003 年   2005 年    2011 年   星智能、中来股份 2018 年度
人
                                                               审计报告；2018 年度，签署了
                                                               宁波联合、威星智能、海越能
                                                               源、海翔药业 2017 年度审计
                                                               报告。
                                                               2020 年度，签署宁波联合、新
                                                               澳纺织、电光科技、水晶光电、
                                                               威星智能 2019 年度审计报告；
签字注册
           陈志维    2005 年   2003 年    2005 年   2011 年    2019 年度，签署宁波联合、威
会计师
                                                               星智能、中来股份 2018 年度
                                                               审计报告；2018 年度，签署了
                                                               宁波联合、威星智能、海越能
                                                                        源、海翔药业 2017 年度审计
                                                                        报告。
                                                                        2020 年，签署新澳股份 2019
                                                                        年度审计报告；2019，签署威
                 沈飞英     2009 年       2007 年   2009 年   2019 年   星智能 2018 年度审计报告；
                                                                        2018，签署威星智能 2017 年
                                                                        度审计报告
                                                                        2020 年，签署新华联、蒙娜丽
                                                                        莎、迪森股份等 2019 年度审
                                                                        计报告；2019，签署禾望电气、
    质量控制
                 齐晓丽      2010 年      2013 年   2010 年   2020 年   蒙娜丽莎、迪森股份 2018 年
    复核人
                                                                        度审计报告；2018，签署禾望
                                                                        电气、蒙娜丽莎、金冠股份
                                                                        2017 年度审计报告


          2、诚信记录
          项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行
       为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
       督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
       分的情况。具体情况详见下表：

序号      姓名            处理日期             处理类型         实施单位      事由及处理情况

                                                                             海 越 能 源集 团股 份 有限
1         陈志维          2019 年 12 月        行政监管措施     浙江监管局   公司 2017 年年报审计项
                                                                             目涉及会计差错


          3、独立性
          天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
     质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

          4、审计计费
          2020 年财务审计报酬为 80 万元，内部控制审计服务报酬为 25 万元，两项
     合计为 105 万元。财务审计费用较 2019 年度增加 20 万,主要系随着公司业务
     规模的扩大，纳入合并审计范围内子公司数量增加，审计工作量增加所致。审计
     定价综合考虑资产总额、审计工作量及人力资源成本等因素确定。


         二、拟续聘会计事务所履行的程序
   （一）董事会审计委员会意见
   公司董事会审计委员会对天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）的专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司
历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、
客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机
构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所有限公司（特殊普通
合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
   （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
   公司独立董事对续聘 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事
前认可，并对此事项发表如下意见：天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）
是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券期货相关业务从业资格。天健会计师事务所有限公司（特殊普通合
伙）在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，能够按照
注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，为
公司未来业务和战略发展以及财务审计工作提供专业的服务。我们同意将《关于
续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》提交公司董事会审议。
   公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券从业资格，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，在执业
过程中能够坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，客观、公正地
反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司聘任天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报表审计机构和内部控制审计机构，聘期
均为一年。
   （三）董事会审议及表决情况
   2021 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第十五次会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案》。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2020 年度
股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会审核之日止。审计费用由公司
股东大会授权公司管理层协商决定。
   （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
   特此公告。


                                      浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 31 日