浙江新澳纺织股份有限公司
                   2020 年度独立董事述职报告


    作为浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度的独立董事，
我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、
董事会，审阅相关议案并发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部
门、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等
重大事项的构建及完善状况，重点关注公司财务管理、关联交易、业务发展和投
资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体
利益和股东的合法权益。现将 2020 年度履行职责情况报告如下：
    一、基本情况
    （一）工作履历、专业背景以及兼职情况
    冯震远，男， 1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
一级律师。 1984年9月至1995年1月，就职于桐乡市律师事务所任律师、副主任。
1995年1月至今，任浙江百家律师事务所合伙人、主任， 2010年4月至今，任嘉
兴市律师协会会长， 中共嘉兴市律师行业党委副书记。 2010年12月至2019年6
月，任浙江省律师协会副会长、中共浙江省律师行业党委委员， 2019年6月至今，
任浙江省律师协会顾问、嘉兴市人大代表、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
现任本公司、浙江帅丰电器股份有限公司、法狮龙家居建材股份有限公司、上海
晶丰明源半导体有限公司独立董事。
    杨鹰彪先生：1962年出生，中国国籍，本科学历，副教授职称，1982年获得
江西财经学院商业财会专业学士学位，现为浙江财经大学会计学院副教授。历任
浙江财经学院会计系副主任、系党总支副书记；浙江财经学院工商管理学院党总
支副书记、书记；浙江财经学院审计室主任；浙江财经大学金融学院党总支书记
兼副院长。现任本公司、诚邦生态环境股份有限公司、浙江时代电影院线股份有
限公司、浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司、杭州宏华数码科技股份有限公司
上海晶丰明源半导体有限公司独立董事。
    俞毅，男， 1965年8月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。 1991
年初研究生毕业于上海财经大学世界经济系，现为浙江工商大学经济学院教授，
浙江工商大学教学名师，浙江省中青年学科带头人，浙江省“151人才工程”培
养对象， 浙江省产业转型升级基金决策咨询委员会特聘专家， 国家级精品课程、
国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，至今已在《世界经济》、《财
贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《中国社会科学文摘》、
《光明日报》等报刊杂志发表论文100余篇，多次获得商务部颁发的全国外经贸
研究成果奖。 现任本公司、浙江众成包装材料股份有限公司、诚达药业股份有
限公司、浙江星星科技股份有限公司、浙江帅丰电器股份有限公司独立董事。
   （二）独立性说明
    我们作为公司独立董事，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，没有
为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从公司及其主要股
东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立
董事独立性的情况。
    二、2020年度履职情况
   （一）出席董事会情况
    2020年度，公司共召开12次董事会会议，具体出席情况如下：
    独董姓名          应参加次     亲自出席       委托出席         缺席
                        数         （次）         （次）         （次）
    俞毅                 12            12            0              0
    冯震远               12            12            0              0

    杨鹰彪               12            12            0              0
    （二）出席股东大会情况
    2020年度，公司共召开2次股东大会，即2019年度股东大会、2020年第一次
临时股东大会。冯震远出席1次，杨鹰彪出席2次，俞毅出席2次，均为本人亲自
参加。
    （三）参加专业委员会情况
    杨鹰彪、冯震远作为董事会审计委员会成员，根据公司制定的《董事会审计
委员会工作细则》的有关规定，对公司内控制度的健全及关联交易、财务信息披
露的进一步规范、内外部审计的有效沟通等方面给予了高度关注，为董事会决策
提供了专业支持。同时，根据《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，
审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报表；在公司
年审期间，积极与年审注册会计师沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成
审计任务。
    俞毅作为董事会战略委员会成员，根据公司制定的《董事会战略委员会工作
细则》的有关规定，针对目前市场环境，对公司年度经营目标、长期发展战略进
行研究并提出可行性建议。
    杨鹰彪、冯震远作为董事会薪酬与考核委员会成员，根据公司《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，对公司董事、高级管理人员
的薪酬进行了审核，认为公司董事和高级管理人员均履行了勤勉尽责的义务。
    俞毅、冯震远作为董事会提名委员会成员，报告期内对第五届董事会高级管
理人员提名等事项进行了资格审查。
    （四）公司配合独立董事工作情况
    公司董事长、董事会秘书等高级管理人员及董事会办公室工作人员与我们保
持良好的沟通，使我们能够及时了解公司经营管理动态。公司董事会及相关会议
召开前，公司认真组织准备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董
事工作提供便利条件，积极有效的配合独立董事开展工作。
    三、重点关注事项：
    2020年度，我们对以下事项进行了重点关注：
    （一）关联交易情况
    报告期内，我们对公司董事会关联交易事项进行审议并发表事前认可和独立
意见，我们认为相关关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及
其他股东特别是非关联股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）对外担保及资金占用情况
    关于公司2020年度对子公司提供担保的事项，我们发表独立意见认为：所有
担保均为公司对内部子公司提供的担保，上述子公司具备偿债能力。公司在实施
上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司
及股东利益的情形。截止2020年12月31日，除对控股子公司和全资子公司进行担
保外，公司不存在对外担保的情形。
    （三） 募集资金的使用情况
    报告期内，我们对使用部分闲置募集资金进行现金管理事项、募集资金年度
/半年度存放与使用情况、前次募集资金使用情况报告等进行了审议并发表独立
意见。公司募集资金存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》
的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的
相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
    （四）董事、监事、高级管理人员履职情况
    报告期内，我们认真审查了公司董事、监事、高级管理人员履职情况，认为：
公司董事、监事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能，忠诚、勤勉地履行
各自的职责。公司按相关制度的要求进行考核，薪酬的发放程序符合有关法律、
法规及《公司章程》等的规定。
    （五）业绩预告及业绩快报情况
    2020年，公司未发布业绩预告及业绩快报。
    （六）聘任会计师事务所情况
    我们对公司聘请会计师事务所等事项发表了独立意见，认为聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构符合
公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项
审计任务。
    （七）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，公司第五届董事会第四次会议以及2019年度股东大会审议通过利
润分配方案：以 2019 年末公司总股本 511,746,388 股为基数，每 10 股派发
现金股利 1.60 元（含税），共计派发现金股利 81,879,422.08 元。剩余未分
配利润留存以后年度分配。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
    我们认为：利润分配方案综合考虑了公司经营情况及整体财务状况，充分顾
及了广大投资者的合理诉求及利益。该利润分配方案，符合《公司法》、《证券
法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，合法、
合规、合理。
    （八）公司及股东承诺履行情况
    公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反
承诺事项的情况。
    （九）内部控制的执行情况
    公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，
公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动
的有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够
真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投
资者，切实保证公司和投资者利益，不存在重大缺陷。
    （十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事
会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地
作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2020年内
认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行了
审议，运作规范。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    （一）公司信息披露情况
    作为独立董事，本人能够根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规
定和要求，公平对待投资者。在日常信息披露工作中严格执行《上海证交易所股
票上市规则》、公司相关规定，保证了公司 2020 年信息披露的真实、准确、完整、
及时、公平。
    （二）在落实保护社会公众股股东合法权益方面
    作为公司独立董事，本人严格按照 《上海证券交易所股票上市规则》等法
律、法规有关规定，《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等的规定勤勉尽责，
按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议
各项议案，忠实履行独立董事职务，在公司关联交易、变更会计政策等事项详实
听取了管理层汇报，了解决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状
态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表了独立意见，切实保护中小股
东的利益。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现
任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公
众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，
形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
    五、总体评价
    2020年，我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规
范性文件、《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立
的原则，切实履行职责，参与公司各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表
决权，并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及股东合法权
益，尤其关注对中小股东合法权益的保护。
                            （以下无正文）