证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2021-020



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2021 年 4 月 23 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2021 年 4 月 13 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了公司《公司 2021 年第一季度报告》
    公司 2021 年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    （二）、审议并通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    修订后的《信息披露管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


    （三）、审议并通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
   （四）、审议并通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   修订后的《关联交易管理制度》 全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。



   （五）、审议并通过了《关于制定重大信息内部报告制度的议案》
   表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   公司《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。


   特此公告。




                                       浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 24 日