证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2022-004



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2022 年 4 月 2 日以书面、电话等方式送达到公司全体董事，会议由董
事长沈建华先生主持。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司签订征收补偿协议的议案》；
    具体内容详见公司同日发布在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露的公司公告（公告编号：2022-005）
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。



                                           浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 8 日