证券代码：603889          证券简称：新澳股份          公告编号：2022-023



                      浙江新澳纺织股份有限公司
                 第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于 2022 年 6 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2022 年 6 月 2 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒
体的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-024）。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。




                                         浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 10 日