证券代码：603889          证券简称：新澳股份         公告编号：2022-031



                         浙江新澳纺织股份有限公司
                      第五届监事会第十九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2022 年
8 月 6 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    监事会对公司《公司 2022 年半年度报告及摘要》进行认真审议，形成如下
审核意见：
    1、公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的
经营情况和财务状况等事项；
    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告全文及摘要
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证 2022 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。




                                    浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                    2022 年 8 月 18 日