证券代码：603889         证券简称：新澳股份          公告编号：2022-038



                       浙江新澳纺织股份有限公司
                 第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次
会议于 2022 年 12 月 1 日下午 3 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2022 年 11 月 25 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级
管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于投资设立孙公司并实施越南纺纱染整项目的议
案》。
    为满足公司全球产业布局和未来业务发展需要，同意公司通过全资子公司新
澳股份（香港）有限公司投资设立新澳纺织（越南）有限公司[XINAO TEXTILES
(VIETNAM) LIMITED](拟定名，最终以登记机关核准登记名称为准），新澳纺织（越
南）有限公司为实施主体，计划总投资不超过 15,388 万美元（约合人民币 109,600
万元），用于分步建设并实施越南高档精纺生态纱纺织染整项目。公司董事会授
权公司管理层（或管理层授权的人士）在董事会批准的额度内根据项目开展情况
决定资金投入的方式及进度、办理境外投资相关手续、签署相关协议或文件，以
及办理其他与本次投资相关的事宜。
    表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于全资子公司拟在越南投资建厂的公告》（公告编号：2022-039）。
特此公告。




             浙江新澳纺织股份有限公司董事会
                           2022 年 12 月 2 日