证券代码：603889         证券简称：新澳股份          公告编号：2022-040



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                  第五届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议于 2022 年 12 月 1 日下午 4 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2022 年 11 月 25 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学
明先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集
和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于投资设立孙公司并实施越南纺纱染整项目的议案》
    监事会认为，本次对外投资事项基于满足公司全球产业布局和未来业务发展
需要，有利于促进公司业务开展，提升公司竞争力和行业影响力，符合公司发展
战略及全体股东利益。董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    特此公告。




                                          浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                           2022 年 12 月 2 日