证券代码：603889         证券简称：新澳股份          公告编号：2023-004



                        浙江新澳纺织股份有限公司
                  第五届监事会第二十三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次
会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023
年 1 月 7 日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集
并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向
控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（2023-002）。
    关联监事杨会强回避表决。
    表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   特此公告。



                                          浙江新澳纺织股份有限公司监事会
                                                           2023 年 1 月 14 日