证券代码：603896           证券简称：寿仙谷          公告编号：2018-057



                 浙江寿仙谷医药股份有限公司
 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）已在浙江省武义县白姆
乡和俞源乡建立了 1,400 多亩的中药材种植基地，种植和加工的铁皮石斛、灵芝、
灵芝孢子粉通过了中国、欧盟和美国 NOP 有机产品认证，公司白姆乡基地种植
的铁皮石斛已通过国家药监局中药材 GAP 认证。为进一步加强对水资源的保护，
保障公司中药材种植基地的灌溉用水安全，同时利用中药材种植基地与源口水库
的地理优势，综合开发中医药文化旅游产业，公司通过转承包协商程序取得了座
落在武义县白姆乡源口水库水域水面内的清水渔业养殖经营权，经营期限至
2030 年 12 月 30 日止。

    基于以上考虑，公司第二届董事会第十七次会议于 2018 年 9 月 14 日审议通
过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，董事会决议变更公司
经营范围为“药品经营、中医科服务（以上经营范围仅限分支机构经营）；定型
包装食品销售；食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用茶）、炒货食品及坚
果制品（烘炒类）、蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中药（国家法
律、法规禁止或限制的除外）研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、甘草、
麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、收购、销售；初级食用农副产品分装；食
用菌种植技术培训、咨询；货物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、销售；
化妆品、食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用
品的销售；糕点加工；旅游资源管理；淡水鱼的养殖、加工、销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，并对《公司章程》的相关
条款修订如下：
              修订前内容                               修订后内容

    第十三条 经依法登记，公司的经营范        第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：药品经营、中医科服务（以上经营范围   围：药品经营、中医科服务（以上经营范围
仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；   仅限分支机构经营）；定型包装食品销售；
食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用   食用菌菌种批发；含茶制品及代用茶（代用
茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬   茶）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、蔬
菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。   菜制品[食用菌制品（干制食用菌）]生产。中
中药（国家法律、法规禁止或限制的除外）   药（国家法律、法规禁止或限制的除外）研
研究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、 究；原生中药材（除麻醉药品药用原植物、
甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、 甘草、麻黄草）、蔬菜、水果、食用菌种植、
收购、销售；初级食用农副产品分装；食用   收购、销售；初级食用农副产品分装；食用
菌种植技术培训、咨询；旅游资源管理；货   菌种植技术培训、咨询；货物与技术进出口
物与技术进出口业务，谷物、薯类的种植、   业务，谷物、薯类的种植、销售；化妆品、
销售；化妆品、食品、药品的检测服务；非   食品、药品的检测服务；非医疗性健康知识
医疗性健康知识咨询服务；化妆品、洗涤用   咨询服务；化妆品、洗涤用品的销售；糕点
品的销售；糕点加工。（依法须经批准的项   加工；旅游资源管理；淡水鱼的养殖、加工、
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）   销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
                                         批准后方可开展经营活动）



    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，本次章程修订尚需提交
公司 2018 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。

                                           浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                          2018 年 9 月 15 日