证券代码：603896             证券简称：寿仙谷            公告编号：2019-006


                 浙江寿仙谷医药股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2019 年 1 月 30 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 1 月 26 日以电
子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐子贵先生主持，会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的议案

    经审慎核查，公司本次以授予价格回购注销离职人员获授的全部 56,000 股
限制性股票以及个人绩效考核结果为“B”与“C”人员第一期不能解除限售的
59,075 股限制性股票符合《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划》、《寿仙谷 2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的要求，监事会同意公司回购注销该
部分限制性股票，并收回该部分股票对应的 2017 年度现金红利。本次回购注销
部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。

                                        浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

                                                        2019 年 1 月 31 日