证券代码：603896             证券简称：寿仙谷             公告编号：2019-012



                  浙江寿仙谷医药股份有限公司
         第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2019 年 2 月 22 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名，公司监事、高级管理人员、董事
会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分
限制性股票的议案》

    董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留权益授予条件已经成就，
决议以 2019 年 2 月 22 日作为本次股权激励计划预留权益授予日，向 10 名激励
对象授予 65.94 万股限制性股票，授予价格为 16.94 元/股。

    董事郑化先因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表决，本议案有效表
决票数为 8 票。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《关于审议 14689537 号“寿仙恋人”商标转让关联交易的议
案》

    根据国家工商行政管理总局商标局审查意见，经独立董事事前许可，在参考
银信资产评估有限公司就标的资产出具的《资产评估报告》（银信评报字[2019]
沪第 0106 号）并综合考虑了市场环境等因素后，公司董事会同意以人民币
19,600.00 元的价格将 14689537 号“寿仙恋人”商标整体转让给关联法人浙江寿
仙谷健康科技有限公司，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

    董事李明焱、朱惠照与李振皓因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表
决，本议案有效表决票数为 6 票。

       表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       3、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

       根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司董事
会决定聘任张剑飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任
期至本届董事会届满之日止。张剑飞先生简历如下：

       张剑飞，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，新疆财经大学管理学学士，2018
年 3 月起任公司证券事务专员职务，并于 2018 年 8 月取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书。张剑飞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

       表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


       特此公告。


                                          浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                           2019 年 2 月 23 日