证券代码：603896             证券简称：寿仙谷            公告编号：2019-017



                   浙江寿仙谷医药股份有限公司
          第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名，公司监事、高级管理人员、董事
会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

     1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

     公司董事会同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”
的预定可使用状态日期都调整为 2020 年 5 月 4 日。公司独立董事对此发表了一
致同意的独立意见。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目
延期的公告》）。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的
议案》

    经 2018 年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注
销离职人员吴丽敏获授的全部 3,821 股限制性股票并收回由公司代管的该部分限
制性股票所对应的 2017 年度现金红利。公司独立董事发表了一致同意的独立意
见。（详见公司同日披露的《寿仙谷关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计
划授出权益的公告》）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                        2019 年 3 月 12 日