寿仙谷:第二届董事会第二十二次会议决议公告2019-03-12
证券代码:603896 证券简称:寿仙谷 公告编号:2019-017
浙江寿仙谷医药股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二
次会议于 2019 年 3 月 11 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,
会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件形式发出,会议应到董事 9 名,实到董
事 9 名,其中以通讯方式出席会议的董事 6 名,公司监事、高级管理人员、董事
会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持,会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司董事会同意公司将“中药饮片生产线建设项目”、“研发中心扩建项目”
的预定可使用状态日期都调整为 2020 年 5 月 4 日。公司独立董事对此发表了一
致同意的独立意见。(详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目
延期的公告》)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议并通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的
议案》
经 2018 年第二次临时股东大会授权,董事会决议由公司以授予价格回购注
销离职人员吴丽敏获授的全部 3,821 股限制性股票并收回由公司代管的该部分限
制性股票所对应的 2017 年度现金红利。公司独立董事发表了一致同意的独立意
见。(详见公司同日披露的《寿仙谷关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计
划授出权益的公告》)。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2019 年 3 月 12 日