证券代码：603896             证券简称：寿仙谷            公告编号：2019-051


                 浙江寿仙谷医药股份有限公司
            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日召
开职工代表大会，选举产生了职工代表监事；2019 年 4 月 19 日公司召开 2018
年年度股东大会，选举产生了公司第三届股东代表监事，并与职工代表监事一起
组成了公司第三届监事会，为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监
事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在
公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    同意选举徐子贵先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。其简历如下：

    徐子贵先生，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
师、经济师。历任武义县人大常委会办公室主任、武义县审计局局长、武义县国
资办主任，曾任公司监事、监事会主席，现任公司行政总监、监事、监事会主席。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

                                                        2019 年 4 月 20 日