证券代码：603896             证券简称：寿仙谷           公告编号：2019-050



               浙江寿仙谷医药股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召
开了公司 2018 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第三届董事会。为保
证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的
要求，会议通知于现场发出，公司于当日下午在公司一楼会议室以现场方式召开
了第三届董事会第一次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高
级管理人员及证券事务代表候选人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    公司 2018 年度股东大会选举产生了公司第三届董事会，公司第三届董事会
成员为：李明焱先生、朱惠照女士、李振皓先生、孙科先生、郑化先女士、徐靖
先生、张轶男女士、王雪先生、韩海敏先生九位董事，其中张轶男女士、王雪先
生、韩海敏先生为独立董事。

    根据《公司章程》等有关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，
董事会同意选举李明焱先生为公司董事长，选举朱惠照女士为公司副董事长，任
期与本届董事会一致。（简历附后）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

    依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第三届董事会换届选举了各专门
委员会，其中公司第三届董事会战略委员会成员 5 名；薪酬与考核委员会、提名
委员会、审计委员会成员各 3 名，任期与各委员董事任期一致。董事会各专门委
员会选举人员如下（简历附后）：

    公司第三届董事会审计委员会：韩海敏先生、张轶男女士、郑化先女士，其
中韩海敏先生担任主任委员。

    公司第三届董事会薪酬与考核委员会：王雪先生、韩海敏先生、李明焱先生，
其中王雪先生担任主任委员。

    公司第三届董事会战略委员会：李明焱先生、王雪先生、孙科先生、郑化先
女士、徐靖先生，其中李明焱先生担任主任委员。

    公司第三届董事会提名委员会：张轶男女士、王雪先生、朱惠照女士，其中
张轶男女士担任主任委员。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司章程》规定，公司第三届董事会同意聘任李明焱先生为公司总经
理，任期与本届董事会一致。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议并通过《关于聘任公司副总经理等人员的议案》

    根据《公司章程》规定，为保障公司经营有序开展，公司第三届董事会同
意聘任王瑛女士、郑化先女士、孙科先生、宋泳泓女士、徐靖先生为公司副总经
理；聘任刘国芳女士为公司副总经理兼董事会秘书（已经上海证券交易所资格审
核通过）；聘任周承国先生为公司财务负责人；聘任张剑飞先生为公司证券事务
代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。（简历附后）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。


             浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                          2019 年 4 月 20 日
附件：相关人员简历

    李明焱先生：1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长
兼总经理，兼任金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、杭州方回春堂寿仙谷中
医门诊部有限公司董事、杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司董事、浙江武义
农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿
仙谷投资管理有限公司执行董事、武义寿仙谷生态观光园有限公司执行董事、和
静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

    朱惠照女士：1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副董事
长，兼任浙江寿仙谷投资管理有限公司监事、浙江寿仙谷健康科技有限公司监事、
武义寿仙谷生态观光园有限公司监事。

    李振皓先生：1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博
士，现任公司董事、浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事兼总经理。

    郑化先女士：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任北京市乌鸡
精厂浙江地区销售经理、金华寿仙谷药业有限公司副总经理，现任公司董事兼副
总经理。

    孙科先生：1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江天皇药业
有限公司 GCP 项目主管、浙江华立生命科技有限公司市场部经理、浙江华立医
药集团有限公司董事会办公室主任，现任公司董事兼副总经理。

    徐靖先生：1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年
加入浙江寿仙谷医药股份有限公司，曾任浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会主
席，现任浙江寿仙谷医药股份有限公司研发质保中心总监。

    张轶男女士：浙江大学法学学士、法学硕士，律师。曾任浙江泽大律师事务
所律师、合伙人，2010 年 10 月至今任国浩律师（杭州）事务所律师、合伙人，
兼任浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券与资本
市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任。现任公司独立
董事。
       王雪先生：1977 年生，工商管理硕士。2008 年 11 月至 2014 年 1 月，任上
海锐奇工具股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；2014 年 5 月至今，任
天马论道(上海)信息技术有限公司董事长； 2014 年 7 月至今，任上海华铭智能
终端设备股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至今，任上海亿山睦教育科技有
限公司监事； 2015 年 12 月至今，任上海尚工机器人技术有限公司董事；2016
年 7 月至今，任上海徕木电子股份有限公司独立董事；2016 年 11 月至今，任上
海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事；2017 年 11 月至今，任上海顺
灏新材料科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

       韩海敏先生：1973 年生，本科学历，高级会计师，注册税务师，2004 年 1
月至 2013 年 5 月，任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长；2013
年 5 月至 2015 年 2 月，任中国（舟山）大宗商品交易中心管理委员会招商服务
处副处长（主持工作）兼监督管理处副处长；2015 年 2 月至今，任税友软件集
团股份有限公司研究员、高级财税顾问、专家级财税讲师，现任公司独立董事。

       王瑛女士：1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任浙江武义新绿
物产有限公司出纳、武义新潮保鲜厂会计，历任寿仙谷生产部长、生产技术中心
负责人，现任公司副总经理。

       刘国芳女士：1976 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册
会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、
天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理，现任本公司副总经理、
董事会秘书，兼任寿仙谷大药房监事。

       宋泳泓女士：1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任中国人寿
保险股份有限公司武义支公司经理、太平人寿保险有限公司金华中心支公司
总经理、信泰人寿保险股份有限公司个险事业部 A 类督导，现任公司副总经
理。

       周承国先生：1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，湖北大学会计学
学士、浙江工商大学工商管理硕士，注册会计师、英国特许公认会计师，浙江省
会计领军人才。曾任建滔化工集团有限公司高级审计师，润华集团有限公司审计
经理，2011 年 1 月起历任华立集团股份有限公司投资管理经理、高级财务经理、
海外工程事业部财务负责人，2016 年 8 月至 2017 年 11 月任浙江德融能源有限
公司副总经理，现任公司财务总监。

    张剑飞先生：1986 年生，中国国籍，大学本科学历，曾任公司证券事务
专员，现任公司证券事务代表。