证券代码：603896             证券简称：寿仙谷           公告编号：2019-078



                浙江寿仙谷医药股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
通知于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，其中以通讯方式出席会议的董事 6 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘
书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年半年度报告》（全文
及摘要）

    公司 2019 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票
上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏的情形，公司董事会批准对外报出。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》

    公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和
违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反
映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    3、审议并通过《关于制定<浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度>的
议案》


    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等相关规定，特制订《舆情管理制度》。详见公司同日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《浙江寿仙谷医药股份有限公司舆情管理制度》。


    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                        2019 年 8 月 28 日