证券代码：603896             证券简称：寿仙谷           公告编号：2020-002



                浙江寿仙谷医药股份有限公司
             第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2020 年 1 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2020 年 1 月 13 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名，其中以通讯方式出席会议的董事 3 名，公司监事、高级管理人员、董事会
秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《寿仙谷 2018 年限制性股票激励计划激励对象 2019 年绩效
考核报告》

    经公司绩效考核小组审慎考核，除 3 名主动辞职的激励对象外，2019 年度
共有 120 名激励对象的个人绩效考核结果为“A”，32 名激励对象的考核结果为
“C”。董事郑化先、孙科和徐靖因与本议案表决事项存在利害关系，需回避表
决，本议案有效表决票数为 6 票。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的
议案》

    经 2018 年第二次临时股东大会授权，董事会决议由公司以授予价格回购注
销离职人员以及考核结果为“C”人员不能解除限售的 348,220 股限制性股票，
并收回由公司代管的该部分限制性股票所对应的现金红利。（详见公司同日披露
的《寿仙谷关于回购注销部分 2018 年限制性股票激励计划授出权益的公告》）。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。


    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                        2020 年 1 月 18 日