证券代码：603896                                               证券简称：寿仙谷

债券代码：113585                                               债券简称：寿仙转债




       浙江寿仙谷医药股份有限公司
                   Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.

                        （浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）




  2020 年第一次临时股东大会会议资料




                        二〇二〇年十月十三日
                                              目 录


寿仙谷 2020 年第一次临时股东大会会议议程 .............................................................. 2

寿仙谷 2020 年第一次临时股东大会会议须知 ......................................................... 4

议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ....................................... 6
                浙江寿仙谷医药股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会会议议程

    一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

    二、会议召开的日期、时间：

    现场会议时间：2020 年 10 月 13 日 13:00

    网络投票起止时间：自 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    三、现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

    四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

    五、股权登记日：2020 年 9 月 30 日

    六、会议出席对象：

    1、于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、其他人员。

    七、现场会议议程：

    1、会议主持人宣布现场会议开始

    2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
   3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级
管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员

   4、宣读会议须知

   5、提请股东大会审议议案

   6、推选监票人

   7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决

   8、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）

   9、复会，宣布表决结果

   10、宣读股东大会决议

   11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

   12、会议主持人宣布会议结束
                浙江寿仙谷医药股份有限公司

           2020 年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国
证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）和浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《股东
大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率
为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工
作。

    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权
等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、股东发言和提问

    股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言
登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发
言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东
名称及所持股份总数。

    股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。
公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后
与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心
和支持！

    四、投票表决的有关事宜

    （一）现场投票办法

    股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按
要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投
票人签名或未投票的，均视为弃权。

    股东大会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数。

    （二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表担任监票人，经由与会
股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人；监票
人在审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。

    （三）网络投票的操作流程：详见公司于 2020 年 9 月 28 日公告的《浙江寿
仙谷医药股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    （四）表决结果：本次股东大会所有议案及子议案均为特别决议事项，由出
席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上同意
即为通过。

    五、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送
等事宜，以平等对待所有股东。

    六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、
录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

    七、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师列席见证本次股东大会，
并出具法律意见。
议案一：

    关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

各位股东、股东代表：
    根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证
券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规，基于对浙江寿仙谷医药股份
有限公司（以下简称“公司”）未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理
判断，公司拟定了以集中竞价交易方式回购股份方案，具体内容如下：
    一、回购股份的目的和用途

    基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，为维护广大投资者利益、
增强投资者信心、促进公司长期健康发展，完善公司长效激励机制，吸引和留住
优秀人才，经综合考虑公司的经营与财务状况、股权分布情况及发展战略等，公
司拟实施本次股份回购，回购股份全部用于实施股权激励计划。

    二、拟回购股份的种类
    公司发行的人民币普通股（A 股）股票
    三、拟回购股份的方式
    通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    四、回购期限
    1、本次回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超
过 12 个月。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
    2、如果触及以下条件，则回购期提前届满：
    （1）在回购期限内，公司回购股份数量或回购使用金额达到最高限额，则
本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
    （2）如公司董事会决议终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
    3、公司不得在下列期间内回购公司股份：
    （1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
    （2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
    （3）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
    回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
    五、回购的价格
    本次拟回购股份的价格不超过 60.00 元/股，未超过董事会通过回购股份决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若在回购期内公司有派息、资本公
积金转增股本、派送股票红利、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，
公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格
上限进行相应的调整。
    六、拟回购股份的数量及金额
    本次拟回购股份数量不低于 260 万股，且不超过 360 万股。以回购股份数量
上限 360 万股计算，约占公司目前总股本的 2.51%。如果以回购股份数量上限 360
万股，回购价格上限人民币 60.00 元/股测算，预计回购资金总额不超过 21,600
万元。具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的结果
为准。
    七、回购资金来源
    公司自有资金。
    八、办理本次回购股份事宜的具体授权
    为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜，包
括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及修订
本次回购股份的具体方案；
    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是
否继续实施本次回购的全部或部分工作；
    3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股
份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报以及信息披露；
   4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
   5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户的具体事宜；
   6、根据实际回购及相关的股份注销情况，对《公司章程》以及其他可能涉
及变动的资料及文件条款进行必要的修改，并办理相关报备工作；
   7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
   8、本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。

   以上议案请各位股东、股东代表审议。

                             提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                    2020 年 10 月 13 日