证券代码：603896               证券简称：寿仙谷               公告编号：2021-025

   债券代码：113585               债券简称：寿仙转债

   转股代码：191585               债券简称：寿仙转股




                     浙江寿仙谷医药股份有限公司
       关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        为进一步促进浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，
   提升法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
   《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对《公
   司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号                   原条款                                修订后的条款
             第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
  1
        143,523,384.00 元。                      143,444,784.00 元。
             第十九条 公司股份总数为                  第十九条 公司股份总数为
  2     143,523,384 股，公司的股本结构为：普通   143,444,784 股，公司的股本结构为：普通
        股 143,523,384 股。                      股 143,444,784 股。

            第二十五条 公司因本章程第二十三          第二十五条 公司因本章程第二十三
        条第（一）项、第（二）项规定的情形收     条第（一）项、第（二）项规定的情形收
        购本公司股份的，应当经股东大会决议；     购本公司股份的，应当经股东大会决议；
        公司因本章程第二十三条第（三）项、第     公司因本章程第二十三条第（三）项、第
        （五）项、第（六）项规定的情形收购本     （五）项、第（六）项规定的情形收购本
        公司股份的，可以依照本章程的规定或者     公司股份的，应当经三分之二以上董事出
        股东大会的授权，经三分之二以上董事出     席的董事会会议决议。
  3     席的董事会会议决议。
                                                   公司依照本章程第二十三条规定收购
            公司依照本章程第二十三条规定收购 公司股份后，属于第（一）项情形的，应
        公司股份后，属于第（一）项情形的，应 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）
        当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 项、第（四）项情形的，应当在六个月内
        项、第（四）项情形的，应当在六个月内 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
        转让或者注销；属于第（三）项、第（五） 项、第（六）项情形的，公司合计持有的
        项、第（六）项情形的，公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行股份
    本公司股份数不得超过本公司已发行股份     总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
    总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注    销。
    销。公司依照本章程第二十三条第（三）
    项规定收购的本公司股份，不得超过本公
    司已发行股份总额的百分之五；用于收购
    的资金应当从公司的税后利润中支出；所
    收购的股份应当在一年内转让给职工。
        第四十条 股东大会是公司的权力机          第四十条 股东大会是公司的权力机
    构，依法行使下列职权：                   构，依法行使下列职权：
        ……                                     ……
        （十七）审议法律、行政法规、部门         （十七）决定公司因本章程第二十三
4   规章或本章程规定应当由股东大会决定的     条第（一）项、第（二）项、第（四）项
    其他事项。                               规定的情形收购本公司股份的事项；
                                                 （十八）审议法律、行政法规、部门
                                             规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                             其他事项。
         第七十七条 下列事项由股东大会以          第七十七条 下列事项由股东大会以
    特别决议通过：                           特别决议通过：
        （一）公司增加或者减少注册资本；         （一）公司增加或者减少注册资本；
        （二）公司的分立、合并、解散和清         （二）公司的分立、合并、解散和清
    算；                                     算；
        （三）本章程的修改；                     （三）本章程的修改；
         （四）回购本公司的股票；                （四）公司在一年内购买、出售重大
        （五）公司在一年内购买、出售重大     资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    资产或者担保金额超过公司最近一期经审     计总资产百分之三十的；
5   计总资产百分之三十的；                       （五）公司按照担保金额连续十二个
        （六）公司按照担保金额连续十二个     月内累计计算原则，提供超过公司最近一
    月内累计计算原则，提供超过公司最近一     期经审计总资产 30％的担保；
    期经审计总资产 30％的担保；                  （六）股权激励计划；
        （七）股权激励计划；                     （七）法律、行政法规或者本章程规
        （八）法律、行政法规或者本章程规     定的，以及股东大会以普通决议认定会对
    定的，以及股东大会以普通决议认定会对     公司产生重大影响的、需要以特别决议通
    公司产生重大影响的、需要以特别决议通     过的其他事项。
    过的其他事项。
         第一百〇七条 董事会行使下列职权：        第一百〇七条 董事会行使下列职权：
        ……                                     ……
        （十六）法律、行政法规、部门规章、        （十六）决定公司因《公司章程》第
    本章程或公司股东大会决议授予的其他职     二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
6   权。                                     项规定的情形收购本公司股份的事项；
        ……                                     （十七）法律、行政法规、部门规章、
                                             本章程或公司股东大会决议授予的其他职
                                             权。
                                                 ……
    除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。

    公司 2018 年限制性股票激励计划第三期未达标人员回购的 78,600 股限制性
股票已于 2021 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注
销 ， 公 司 总 股 本 由 143,523,384 股 变 更 为 143,444,784 股 ， 注 册 资 本 由
143,523,384.00 元变更为 143,444,784.00 元。本次仅对上述回购注销引起的注册
资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。自 2020 年 12 月 15 日起因可转债
转股导致股本增加事项，公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修
订《公司章程》。
    本次章程修订尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
    特此公告。

                                           浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 28 日