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公司公告

寿仙谷:寿仙谷关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告2021-04-28  

                           证券代码:603896               证券简称:寿仙谷               公告编号:2021-025

   债券代码:113585               债券简称:寿仙转债

   转股代码:191585               债券简称:寿仙转股




                     浙江寿仙谷医药股份有限公司
       关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        为进一步促进浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”)规范运作,
   提升法人治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
   《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件,公司拟对《公
   司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下:

序号                   原条款                                修订后的条款
             第六条 公司注册资本为人民币              第六条 公司注册资本为人民币
  1
        143,523,384.00 元。                      143,444,784.00 元。
             第十九条 公司股份总数为                  第十九条 公司股份总数为
  2     143,523,384 股,公司的股本结构为:普通   143,444,784 股,公司的股本结构为:普通
        股 143,523,384 股。                      股 143,444,784 股。

            第二十五条 公司因本章程第二十三          第二十五条 公司因本章程第二十三
        条第(一)项、第(二)项规定的情形收     条第(一)项、第(二)项规定的情形收
        购本公司股份的,应当经股东大会决议;     购本公司股份的,应当经股东大会决议;
        公司因本章程第二十三条第(三)项、第     公司因本章程第二十三条第(三)项、第
        (五)项、第(六)项规定的情形收购本     (五)项、第(六)项规定的情形收购本
        公司股份的,可以依照本章程的规定或者     公司股份的,应当经三分之二以上董事出
        股东大会的授权,经三分之二以上董事出     席的董事会会议决议。
  3     席的董事会会议决议。
                                                   公司依照本章程第二十三条规定收购
            公司依照本章程第二十三条规定收购 公司股份后,属于第(一)项情形的,应
        公司股份后,属于第(一)项情形的,应 当自收购之日起十日内注销;属于第(二)
        当自收购之日起十日内注销;属于第(二) 项、第(四)项情形的,应当在六个月内
        项、第(四)项情形的,应当在六个月内 转让或者注销;属于第(三)项、第(五)
        转让或者注销;属于第(三)项、第(五) 项、第(六)项情形的,公司合计持有的
        项、第(六)项情形的,公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发行股份
    本公司股份数不得超过本公司已发行股份     总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注
    总额的 10%,并应当在 3 年内转让或者注    销。
    销。公司依照本章程第二十三条第(三)
    项规定收购的本公司股份,不得超过本公
    司已发行股份总额的百分之五;用于收购
    的资金应当从公司的税后利润中支出;所
    收购的股份应当在一年内转让给职工。
        第四十条 股东大会是公司的权力机          第四十条 股东大会是公司的权力机
    构,依法行使下列职权:                   构,依法行使下列职权:
        ……                                     ……
        (十七)审议法律、行政法规、部门         (十七)决定公司因本章程第二十三
4   规章或本章程规定应当由股东大会决定的     条第(一)项、第(二)项、第(四)项
    其他事项。                               规定的情形收购本公司股份的事项;
                                                 (十八)审议法律、行政法规、部门
                                             规章或本章程规定应当由股东大会决定的
                                             其他事项。
         第七十七条 下列事项由股东大会以          第七十七条 下列事项由股东大会以
    特别决议通过:                           特别决议通过:
        (一)公司增加或者减少注册资本;         (一)公司增加或者减少注册资本;
        (二)公司的分立、合并、解散和清         (二)公司的分立、合并、解散和清
    算;                                     算;
        (三)本章程的修改;                     (三)本章程的修改;
         (四)回购本公司的股票;                (四)公司在一年内购买、出售重大
        (五)公司在一年内购买、出售重大     资产或者担保金额超过公司最近一期经审
    资产或者担保金额超过公司最近一期经审     计总资产百分之三十的;
5   计总资产百分之三十的;                       (五)公司按照担保金额连续十二个
        (六)公司按照担保金额连续十二个     月内累计计算原则,提供超过公司最近一
    月内累计计算原则,提供超过公司最近一     期经审计总资产 30%的担保;
    期经审计总资产 30%的担保;                  (六)股权激励计划;
        (七)股权激励计划;                     (七)法律、行政法规或者本章程规
        (八)法律、行政法规或者本章程规     定的,以及股东大会以普通决议认定会对
    定的,以及股东大会以普通决议认定会对     公司产生重大影响的、需要以特别决议通
    公司产生重大影响的、需要以特别决议通     过的其他事项。
    过的其他事项。
         第一百〇七条 董事会行使下列职权:        第一百〇七条 董事会行使下列职权:
        ……                                     ……
        (十六)法律、行政法规、部门规章、        (十六)决定公司因《公司章程》第
    本章程或公司股东大会决议授予的其他职     二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)
6   权。                                     项规定的情形收购本公司股份的事项;
        ……                                     (十七)法律、行政法规、部门规章、
                                             本章程或公司股东大会决议授予的其他职
                                             权。
                                                 ……
    除上述条款外,《公司章程》的其他条款保持不变。

    公司 2018 年限制性股票激励计划第三期未达标人员回购的 78,600 股限制性
股票已于 2021 年 4 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成注
销 , 公 司 总 股 本 由 143,523,384 股 变 更 为 143,444,784 股 , 注 册 资 本 由
143,523,384.00 元变更为 143,444,784.00 元。本次仅对上述回购注销引起的注册
资本减少事项进行相应的《公司章程》修订。自 2020 年 12 月 15 日起因可转债
转股导致股本增加事项,公司后续将另行召开会议进行相应的变更注册资本和修
订《公司章程》。
    本次章程修订尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。
    特此公告。

                                           浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                          2021 年 4 月 28 日