证券代码：603896           证券简称：寿仙谷           公告编号：2022-067

债券代码：113585           债券简称：寿仙转债



                浙江寿仙谷医药股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议于 2022 年 10 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会
议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长
李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于不提前赎回“寿仙转债”的议案》
    自 2022 年 9 月 22 日至 2022 年 10 月 19 日期间，公司股票满足连续三十个
交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价 21.64 元/
股的 130%（即 28.13 元/股），已触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。
    鉴于“寿仙转债”转股时间较短，转股比例不高，董事会拟本次不行使“寿
仙转债”的提前赎回权利。且未来六个月内（即 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 4
月 19 日），若“寿仙转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。以 2023 年
4 月 20 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“寿仙转债”再
次触发赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
拟提名刘佳女士为公司新任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。刘佳女士简历如下：
    刘佳，女，1989 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学
食品科学专业硕士研究生，工程师。曾任浙江尖峰健康科技有限公司研发员、浙
江金手宝生物科技有限公司研发主管、公司食品开发办主任、公司证券事务专员。
刘佳女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之
间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒的情况。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                    2022 年 10 月 20 日