证券代码：603896            证券简称：寿仙谷          公告编号：2023-001

债券代码：113585            债券简称：寿仙转债

债券代码：113660            债券简称：寿 22 转债



                浙江寿仙谷医药股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

       累计转股情况：自 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转

       债累计转股金额为 259,863,000 元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司
       （以下简称“公司”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行总量的
       72.1842%；累计因转股形成的股份数量为 11,800,628 股，占可转债转
       股前公司已发行股份总额的 6.3282%。

       未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金

       额为 100,137,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8158%。

       本季度转股情况：自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转

       债累计转股金额为 115,000 元，占公司可转债发行总量的 0.0319%；
       累计因转股形成的股份数量为 5,309 股，占可转债转股前公司已发行
       股份总额的 0.0028%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658 号”文核准，公司于 2020 年
6 月 9 日公开发行 360 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期
限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为
1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元
可转债于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代
码“113585”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙
谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发
行的“寿仙转债”转股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿仙
转债”的初始转股价格为 28.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、因公司 2020 年度实施权益分派，转股价格自 2021 年 6 月 30 日由 28.68
元/股调整为 28.38 元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-042）。

    2、因公司 2021 年度实施权益分派，转股价格自 2022 年 5 月 26 日由 28.38
元/股调整为 21.64 元/股。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2022-037）。


    二、可转债本次转股情况
    自 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为
259,863,000 元，占公司可转债发行总量的 72.1842%；累计因转股形成的股份数
量为 11,800,628 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3282%。其中，自
2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 115,000 元，
占公司可转债发行总量的 0.0319%；累计因转股形成的股份数量为 5,309 股，占
可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0028%。

    截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,137,000 元，占寿
仙转债发行总量的 27.8158%。
     三、股本变动情况
                                                单位：股

                                  本
                                  次
股
                                  可
份
                   变             转     变
类
                   动             债     动
别
                   年             转     年
                   日）           股     1
有                                     1 日）
限
售
条
                    0             0      0
件
流
通
股
无
限
售                                5
                                  ,
条
                197,198,038       3
件                                0
流                                9
通
股
                                  5
总                                ,
股              197,198,038       3
本                                0
                                  9


     四、其他

     联系部门：公司董事会办公室
     联系电话：0579-87622285


     特此公告。
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                 2023 年 1 月 4 日