证券代码：603896            证券简称：寿仙谷           公告编号：2023-005

债券代码：113585            债券简称：寿仙转债

债券代码：113660            债券简称：寿 22 转债



               浙江寿仙谷医药股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       特别说明：目前，公司共发行 2 期可转债，分别为 2020 年公开发行可转
       换公司债券（债券简称：寿仙转债）和 2022 年公开发行可转换公司债券
       （债券简称：寿 22 转债）。由于寿 22 转债暂未进入转股期，本公告以下
       说明的内容特指 2020 年公开发行可转换公司债券“寿仙转债”转股结果
       暨股份变动情况。

       转股情况：自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计

       转股金额为 259,910,000 元，占浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下
       简称“公司”、“寿仙谷”）可转换公司债券（以下简称“可转债”）发
       行总量的 72.1972%；累计因转股形成的股份数量为 11,802,797 股，占
       可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3293%。

       未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金

       额为 100,090,000 元，占寿仙转债发行总量的 27.8028%。

       本季度转股情况：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转
       债累计转股金额为 47,000 元，占公司可转债发行总量的 0.0131%；累
       计因转股形成的股份数量为 2,169 股，占可转债转股前公司已发行股
       份总额的 0.0012%。
    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658 号”文核准，公司于 2020
年 6 月 9 日公开发行 360 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，
期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年
为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元
可转债于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代
码“113585”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙
谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发
行的“寿仙转债”转股期自 2020 年 12 月 15 日至 2026 年 6 月 8 日止（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。“寿仙
转债”的初始转股价格为 28.68 元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司 2020 年度实施权益分派，转股价格自 2021 年 6 月 30 日由 28.68
元/股调整为 28.38 元/股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2021-042）。
    2、因公司 2021 年度实施权益分派，转股价格自 2022 年 5 月 26 日由 28.38
元/股调整为 21.64 元/股。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
《上海证券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿仙转债”转股价格调整
的公告》（公告编号：2022-037）。


    二、可转债本次转股情况
    自 2020 年 12 月 15 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为
259,910,000 元，占公司可转债发行总量的 72.1972%；累计因转股形成的股份数
量为 11,802,797 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.3293%。其中，自
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日，寿仙转债累计转股金额为 47,000 元，占
公司可转债发行总量的 0.0131%；累计因转股形成的股份数量为 2,169 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的 0.0012%。
    截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的寿仙转债金额为 100,090,000 元，占寿
仙转债发行总量的 27.8028%。


    三、股本变动情况




    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室
    联系电话：0579-87622285


                                       浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 4 日