证券代码：603896             证券简称：寿仙谷            公告编号：2023-014

债券代码：113585             债券简称：寿仙转债

债券代码：113660             债券简称：寿 22 转债


                浙江寿仙谷医药股份有限公司
 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2023 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>部分条款的议案》。具体情况如下：

    一、 注册资本变动情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元
可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，
债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规
定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自 2020 年 12 月 15
日起可转换为公司 A 股普通股股票。

    自 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计因转股形成的股
份数量为 9,071,690 股，其中，自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙
转债累计因转股形成的股份数量为 7,431 股，公司总股本由 197,195,916 股变更
为 197,203,347 股，注册资本由 197,195,916.00 元变更为 197,203,347.00 元。

    二、 《公司章程》修订情况

    为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
序号                  修订前                                  修订后


        第六条 公司注册资本为人民币           第六条 公司注册资本为人民币
 1
        197,195,916.00 元。                   197,203,347.00 元。


        第二十条 公司股份总数为 197,195,916
                                              第二十条 公司股份总数为 197,203,347 股，
 2      股，公司的股本结构为：普通股
                                              公司的股本结构为：普通股 197,203,347 股。
        197,195,916 股。

                                                  第八十三条 董事、监事候选人名单以
        第八十三条 董事、监事候选人名单以
                                              提案的方式提请股东大会表决。
        提案的方式提请股东大会表决。
                                                  股东大会就选举董事、监事进行表决
            股东大会就选举董事、监事进行表
                                              时，根据本章程的规定或者股东大会的决
        决时，根据本章程的规定或者股东大会
                                              议，可以实行累积投票制。当单一股东及其
        的决议，可以实行累积投票制。
                                              一致行动人拥有权益的股份比例在百分之
 3                                            三十及以上的，应当采用累积投票制。
            前款所称累积投票制是指股东大
        会选举董事或者监事时，每一股份拥有
                                               前款所称累积投票制是指股东大会选
        与应选董事或者监事人数相同的表决
                                           举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
        权，股东拥有的表决权可以集中使用。
                                           事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
        董事会应当向股东披露候选董事、监事
                                           表决权可以集中使用。董事会应当向股东披
        的简历和基本情况。
                                           露候选董事、监事的简历和基本情况。



       除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交至公司股东大会
审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。


       特此公告。

                                              浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

                                                              2023 年 4 月 19 日