证券代码：603901       证券简称：永创智能       公告编号：2018-052



                       杭州永创智能设备股份有限公司
                       关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     投资标的名称
    1、杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）
    2、杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）
     投资金额
    1、拟出资 500 万元人民币设立全资子公司杭州永创智云机电设备维修有限
    公司（暂定名，以工商登记为准）。
    2、拟出资 500 万元人民币设立全资子公司杭州永创展新物流配件有限公司
    （暂定名，以工商登记为准）。
     特别风险提示:
    本次拟在杭州设立的全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方
面不确定因素带来的风险，从而造成公司的投资损失。


    一、对外投资概述
    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 9 月 17 日召
开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同
意以自有资金出资 500 万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永创智云机电设
备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事包装机械的销售、售后
及技术服务；同意以自由资金出资 500 万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永
创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事物流设备、配
件的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。


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    二、投资标的基本情况
    1、标的一
    公司名称：杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）；
    企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；
    经营范围：包装机械的销售、售后及技术服务（以工商登记为准）；
    注册资金：500 万元人民币；
    股东、出资方式、出资额、股权比例：
股东名称                         出资方式    出资额         股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司     货币        500 万元       100%

    经营地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇龙申综合发展中心 6 幢 1703 室；

    2、标的二
    公司名称：杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）；
    企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；
    经营范围：物流设备、配件的研发、生产、销售（以工商登记为准）；
    注册资金：500 万元人民币；
    股东、出资方式、出资额、股权比例：
股东名称                         出资方式    出资额         股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司     货币        500 万元       100%

    经营地址：浙江省杭州市余杭区龙船坞路 60 号 3 幢。

    三、对外投资对上市公司的影响
    本次投资设立的杭州永创智云机电设备维修有限公司，主要承接包装机械的
销售、售后、维修及技术服务。该子公司的设立将公司部分产品的售后、维修服
务等业务专业化，有助于满足客户需求和提高客户满意度。
    本次投资设立杭州永创展新物流配件有限公司，主要为加强公司在生产物流
方面的产品设计能力，扩展公司在生产物流方面的产品类别。
    本次设立子公司为公司拓展业务提供更有力的支持，进一步提高公司市场竞
争力，促进公司业绩的持续增长。
    四、对外投资的风险分析


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    本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划，公司需要加强相关经
验和积累。本次投资设立全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方
面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控
能力，确保公司本次投资的安全和收益。


    特此公告。




                                      杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                   2018 年 9 月 17 日




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