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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2024-05-29 关于变更公司财务总监、内审部负责人的公告 上交所公告,高管变动  
2024-05-29 第五届董事会第六次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-05-24 2023年年度股东大会决议公告 上交所公告,其它  
2024-04-27 第五届监事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2024-04-27 召开2023年度股东大会 ,2024-05-23 召开股东大会,年度股东大会  
2024-04-27 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 上交所公告,发行(上市)情况  
2024-04-27 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 上交所公告,其它  
2024-04-27 关于召开2023年年度股东大会的通知 上交所公告,日期变动  
2024-04-27 2023年年度利润分配方案公告 上交所公告,分配方案  
2024-04-27 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告  
2024-04-27 关于计提资产与信用减值准备的公告 上交所公告,财务指标  
2024-04-27 关于会计政策变更的公告 上交所公告,财务指标  
2024-04-27 第五届董事会第五次会议决议公告 上交所公告  
2024-04-27 永创智能2023年年度报告 刊登年报  
2024-04-27 关于修订公司章程的公告 上交所公告  
2024-04-27 关于续聘会计师事务所的公告 上交所公告  
2024-04-27 关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告 上交所公告  
2024-04-02 可转债转股结果暨股份变动公告 上交所公告,股本变动  
2024-03-28 拟披露季报 ,2024-04-27 拟披露季报  
2024-03-19 第五届监事会第四次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-03-19 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 上交所公告,投资项目,委托理财  
2024-03-19 第五届董事会第四次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-03-13 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 上交所公告,投资项目,委托理财  
2024-03-06 第五届监事会第三次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-03-06 关于2021年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告 上交所公告,股本变动  
2024-03-06 第五届董事会第三次会议决议公告 上交所公告,其它  
2024-03-05 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 上交所公告,股本变动,回购  
2024-03-02 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 上交所公告,回购  
2024-02-07 (603901) 永创智能:振幅值达15%的证券 交易公开信息