证券代码：603901        证券简称：永创智能         公告编号：2018-063



                    杭州永创智能设备股份有限公司
                  第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2018 年 10 月 12 日通过书
面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购
股份的预案》（公告编号:2018-064）。
      表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的
议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开第四次临时股东大会
的通知》（公告编号:2018-065）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事分别对上述议案的第 1 项发表独立意见。详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    特此公告。




                                  杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 18 日