证券代码：603901        证券简称：永创智能      公告编号：2018-064



                     杭州永创智能设备股份有限公司
               关于以集中竞价交易方式回购股份的预案


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
       拟回购的规模、价格前提、期限等基本情况
    1.拟回购股份的规模：回购资金总额不低于 3000 万元（含 3000 万元），具
体回购资金总额以回购期满时实际回购的资金为准；
    2.拟回购股份的价格：本次回购价格上限不超过 10 元/每股。若公司在回购
期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日
起，相应调整回购价格上限。
    3.回购期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份
预案之日起的 6 个月内。
        相关风险提示
    1.本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在股东大会
未审议通过的风险；
    2.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法
实施的风险；
    3．回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
    4. 如公司此次回购股票用于股权激励计划，回购存在因股权激励计划未能
经董事会、股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，
导致已回购股票无法全部授出的风险。
    本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司
的上市地位。

    一、回购预案的审议及实施程序
    依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回
购股份的补充规定》的相关规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公
司”、“永创智能”）拟用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公
众股份（以下简称“本次回购”）。
    （一）公司于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会十四次会议审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；
    （二）本次回购预案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会以特别决议
形式审议通过。

    二、回购预案的主要内容
    （一）回购股份的目的。
    基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，在综合考虑公司近期股票
二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景情
况下，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟回购部分社会公众股份。
    本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为实施股权激励计划
的标的股份。
    （二）拟回购股份的种类。
    本次拟回购股份的种类为人民币普通股（A 股）。
    （三）拟回购股份的方式。
    本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
    （四）拟回购股份的数量或金额。
    回购资金总额不低于 3000 万元（含 3000 万元），具体回购资金总额以回购
期满时实际回购的资金为准；
    （五）拟回购股份的价格。
    本次回购价格上限不超过 10 元/每股。若公司在回购期内发生资本公积转增
股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
    （六）拟用于回购的资金来源。
    本次拟用于回购股份的资金来源为公司自有资金。
    （七）回购股份的期限。
    本次回购股份的期限为，自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起的六
个月内（如回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日
以上的，回购方案应当在股票复牌后顺延实施）。
    在公司回购股份金额超过 3000 万元（含 3000 万元）前提下，如公司董事会
决定终止本次回购事宜，则回购期限自董事会决议终止之日起提前届满。
    公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
   （1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
   （2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
  （3）中国证监会规定的其他情形。
    （八）对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
    经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股
东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按
照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权
内容及范围包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回
购股份的具体方案；
    2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事
会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
    3、决定聘请相关中介机构；
    4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
    5、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
    6、授权公司董事会并由董事会转授权公司管理层，在回购股份实施完成后，
办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜；
    7、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
    8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
    上述授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
    （九）本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析。
    本次回购股份资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响, 股份回购计划的实施不会导
致公司的股权分布不符合上市条件。
    （十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项
的意见。
    1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、
《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所
上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》等相关规定，
董事会表决程序符合相关法律法规的规定；
    2、公司本次回购股份的实施，有利于维护永创智能投资者的利益，稳定投
资者预期，增强市场信心；
    3、公司拟用于本次回购的资金来源为自有资金，本次回购不会对公司经营、
财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件；
    4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；
    5、同意将《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》提交公司股东
大会审议。
   （十）上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人（以下简
称大股东）、董事、监事、高级管理人员（以下简称董监高）在董事会做出回购
股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲
突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明。
    经公司自查，公司持股 5%以上股东杭州康创投资有限公司于 2018 年 7 月 4
日至 2018 年 7 月 10 日之间以集中竞价方式减持公司股份 2,766,300 股，占公司
总股本的 0.63%。
    除上述股份变动情况外，公司控股股东、其他合计持股 5%以上的股东及其
一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不
存在买卖本公司股份的情形。公司控股股东、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、董事、监事、高级管理人员与本次回购预案不存在利益冲突，不存在单独或
者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
    三、回购方案的不确定性风险

    1.本次回购预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过，存在股东大会
未审议通过的风险；
    2.若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将产生回购方案无法
实施的风险；
    3．回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
    4. 如公司此次回购股票用于股权激励计划，回购存在因股权激励计划未能
经董事会、股东大会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份等原因，
导致已回购股票无法全部授出的风险。

   本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司

的上市地位。

    特此公告。




                                     杭州永创智能设备股份有限公司董事会

                                                   2018 年 10 月 18 日