证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2018- 067

                  杭州永创智能设备股份有限公司
   关于 2018 年第五次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第五次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 5 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          603901       永创智能            2018/10/31




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18
日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股
份的预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的
议案》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。并在上海证券交易所网
站及相关法定媒体，披露了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-065），《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于以集中
竞价交易方式回购股份的预案之补充公告》（公告编号：2018-066）等关于股份
回购事宜的公告。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以
集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定。为方便投资者对公司 2018
年第五次临时股东大会拟审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议
案》的具体内容更详细的了解，并审慎地作出表决，公司拟对上述议案采用分项
表决的方式进行审议。


三、   除了上述更正补充事项外，于 2018 年 10 月 19 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 11 月 5 日 14 点 30 分
   召开地点：杭州市西湖区西园七路 2 号公司一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 5 日
                       至 2018 年 11 月 5 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
序号                   议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议             √
        案
1.01    回购股份的目的                                       √
1.02    回购股份的方式                                       √
1.03    拟回购股份的种类                                     √
1.04    拟用于回购股份的资金总额及资金来源                   √
1.05    回购股份的价格                                       √
1.06    回购股份的期限                                       √
1.07    决议的有效期                                         √
2       关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股             √
        份相关事宜的议案


特此公告。


                       杭州永创智能设备股份有限公司董事会或其他召集人
                                                     2018 年 10 月 20 日
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

杭州永创智能设备股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月
5 日召开的贵公司 2018 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                        同意    反对   弃权

1.00   关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
       的议案

1.01   回购股份的目的

1.02   回购股份的方式

1.03   拟回购股份的种类

1.04   拟用于回购股份的资金总额及资金来源

1.05   回购股份的价格

1.06   回购股份的期限

1.07   决议的有效期

2      关于提请股东大会授权董事会办理本次回
       购股份相关事宜的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。