证券代码：603901            证券简称：永创智能                 公告编号：2019-008


                      杭州永创智能设备股份有限公司

                         关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据 2018 年 10 月 26 日公布并施行的《全国人民代表大会常务委员会关
   于修改＜中华人民共和国公司法＞的决定》（中华人民共和国主席令第十五号），
   杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款
   进行修订，具体修订情况如下：
                变更前                                       变更后
第 3.2.3 条 公司在下列情况下，可以依照法   第 3.2.3 条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收   律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：                           购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                   （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；     （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；             （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分   励；
立决议持异议，要求公司收购其股份的。       （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
  除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份   立决议持异议，要求公司收购其股份的；
的活动。                                   （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
                                           票的公司债券；
                                           （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
                                           需。
                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
                                           的活动。
第 3.2.4 条 公司收购本公司股份，可以选     第 3.2.4 条 公司收购本公司股份，可以选
择下列方式之一进行：                       择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；         （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；                           （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。           （三）中国证监会认可的其他方式。
                                               公司因本章程第 3.2.3 条第（三）项、第（五）
                                           项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
                                           应当通过公开的集中交易方式进行。
                                               公司不得接受本公司的股票作为质押权的
                                           标的。
第 3.2.5 条 公司因本章程第 3.2.3 条第        第 3.2.5 条 公司因本章程第 3.2.3 条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份     （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
的，应当经股东大会决议。公司依照第 3.2.3     股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情     程第 3.2.3 条第（三）项、第（五）项、第（六）
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于     项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公
第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个    司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之
月内转让或者注销。                           二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照第 3.2.3 条第（三）项规定收购        公司依照第 3.2.3 条规定收购本公司股份
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总     后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利    起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项
润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职    情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于
工。                                         第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
                                             公司合计持有的本公司股份数不得超过本公
                                             司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年
                                             内转让或者注销。
                                                 公司收购本公司股份的，应当依照《中华
                                             人民共和国证券法》的规定履行信息披露义
                                             务。
第 4.2.1 条 股东大会是公司的权力机构，依     第 4.2.1 条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权：                             法行使下列职权：
……；                                       ……；
（十五）审议股权激励计划；                   （十五）决定因本章程第 3.2.3 条第（一）项、
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本     第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；
章程规定应当由股东大会决定的其他事项。       （十六）审议股权激励计划；
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由       （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
董事会或其他机构和个人代为行使。             章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                             上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
                                             董事会或其他机构和个人代为行使。
第 5.2.3 条 董事会行使下列职权：             第 5.2.3 条 董事会行使下列职权：
……                                         ……
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或     （七）对公司因本章程第 3.2.3 条第（三）项、
者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；     第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外     司股份的事宜作出决议；
投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事     （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或
项、委托理财、关联交易等事项；               者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（九）决定公司内部管理机构的设置；           （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；   投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经     项、委托理财、关联交易等事项；
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报     （十）决定公司内部管理机构的设置；
酬事项和奖惩事项；                           （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
（十一）制订公司的基本管理制度；             书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
（十二）制订本章程的修改方案；               总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
（十三）管理公司信息披露事项；               其报酬事项和奖惩事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审     （十二）制订公司的基本管理制度；
计的会计师事务所；                         （十三）制订本章程的修改方案；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理   （十四）管理公司信息披露事项；
的工作；                                   （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审
（十六）法律、行政法规、部门规章授予的其   计的会计师事务所；
他职权。                                   （十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理
                                           的工作；
                                           （十七）法律、行政法规、部门规章授予的其
                                           他职权。

       除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。上述修订公司章程事宜需经公
   司股东大会审议通过方可变更工商登记，最终以工商变更登记结果为准。

       特此公告。




                                            杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                          2019 年 1 月 4 日