证券代码：603901       证券简称：永创智能       公告编号：2019-007



                     杭州永创智能设备股份有限公司
关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开
   发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日召
开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券相关事
项的议案。
    根据国务院、证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健
康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管
理委员会公告[2015]31 号）的要求，公司全体董事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人为了公司本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施
能够得到切实履行，作出如下承诺：

    一、公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行
做出如下承诺：

    （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用
其他方式损害公司利益；

    （2）本人承诺对包括本人在内的董事和高级管理人员的职务消费行为进行
约束，限制超标准报销差旅费、交通费、出国考察费等费用；

    （3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动，禁止
以下行为：

    ①用公款支付非因公的消费娱乐活动费及礼品费；
    ②违反规定用公款为个人购买商业保险或者支付相关费用；

    ③违反规定用公款支付应当由个人负担的各种名义的培训费、书刊费等。

    （4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。

    本人承诺积极推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补摊薄即期回报的要
求，提议（如有权）并支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪
酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会、股东大会投票（如
有投票权）赞成薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。

    （5）承诺如公司未来实施股权激励计划，则未来股权激励方案的行权条件
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    （6）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监
会和上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且
本承诺不能满足中国证监会和上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照
中国证监会和上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。

    （7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的
任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损
失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

    若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易
所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或
采取相关监管措施。

    二、公司控股股东、实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履
行做出如下承诺：

    为填补公司本次发行可能导致的投资者即期回报减少，保证公司填补被摊薄
即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人承诺如下：

    针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任
主体之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承
诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照
其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
   请广大投资者注意公司即期回报被摊薄的风险。


   特此公告。




                                   杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 4 日