证券代码：603901        证券简称：永创智能        公告编号：2019-037

                    杭州永创智能设备股份有限公司
                 第三届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2019 年 5 月 9 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4
月 30 日通过书面、邮件等方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《杭州永创智能设备股份有限公
司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号:2019-039）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 5 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号:2019-041）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对公司前次募集资金使用情况发表独立意见。详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    特此公告。
                                    杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                   2019 年 5 月 9 日