证券代码：603901           证券简称：永创智能       公告编号：2020-096
转债代码：113559           转债简称：永创转债
转股代码：191559           转股简称：永创转股

                     杭州永创智能设备股份有限公司
   关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13
日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等
相关议案，现将相关情况公告如下：
    一、聘任公司高级管理人员
    经公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、
《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任吴仁波先生为公司总经理,聘任张彩芹
女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生、耿建先生、张健英女士为公司副总
经理，聘任张彩芹女士为公司董事会秘书及财务总监。以上高级管理人员任期与
第四届董事会一致。
    二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表
    经公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》，聘任张彩芹女士为公司董事会秘书、聘任耿建先生为公司
证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任
期届满之日止。
    张彩芹女士、耿建先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交
易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任
职条件。其与持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门处
罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。
    三、聘任公司内审部负责人
    经公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的
议案》,聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会任期届满之日止。
    斯丽丽女士，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门的处罚。
    上述人员简历详见附件。
    特此公告。




                                   杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                            2020 年 11 月 13 日
附件：上述人员简历：
    1、吴仁波先生：汉族，1976 年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002
年至 2011 年 10 月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总
经理；2011 年 10 月至 2017 年 11 月任公司董事、副总经理；2017 年 11 月至今
任公司董事、总经理。
    2、张彩芹女士：汉族，1972 年生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、
副总经理、董事会秘书。1996 年至 2004 年任杭州食品包装机械厂办公室主任；
2004 年至 2006 年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006 年至 2011 年
10 月任永创有限副总经理、财务总监；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司副总
经理、财务总监、董事会秘书。2011 年 12 月至 2017 年 11 月任公司副总经理、
董事会秘书，2017 年 11 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
    3、丁晓敏 女士：汉族，1972 年生，本科学历。现任公司副总经理。1995
年至 2000 年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002 年至 2011 年 10 月任职
于永创有限，历任技术员、销售经理；2011 年 10 月至 2011 年 12 月任公司销售
经理，2011 年 12 月至今任公司副总经理。
    4、贾赵峰 先生：汉族，1982 年生，大专学历。现任公司副总经理，2012
年至 2017 年 10 月历任公司销售员、区域销售经理，2017 年 11 月至今任公司副
总经理。
    5、陈鹤 先生：汉族，1982 年生，大专学历。现任公司副总经理，2002 年
至 2017 年 10 月历任公司销售员、区域销售经理，2017 年 11 月至今任公司副总
经理。
    6、耿建 先生：汉族，1985 年生，本科学历。现任公司职工代表监事、证
券事务代表。2008 年至 2009 年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010
年至 2011 年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011 年 10 月至 2017 年 10
月任公司职工代表监事、证券事务代表。
    7、张健英 女士：汉族，1983 年生，研究生学历。现任公司行政经理，2011
年 11 月至 2016 年 5 月，任杭州正银电子材料有限公司技术支持兼总经理助理，
2016 年 6 月至今任公司行政经理。
    8、斯丽丽 女士：汉族，1972 年生，本科学历。2003 年 10 月至 2004 年 5
月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005 年 2 月至 2020 年 3 月今历任公司会计、
财务经理职务，2020 年 4 月至今任公司内审部负责人。