证券代码：603901           证券简称：永创智能          公告编号：2021-003
转债代码：113559           转债简称：永创转债
转股代码：191559           转股简称：永创转股


                    杭州永创智能设备股份有限公司

                   第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2021 年 1 月 15 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月
10 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应表决董事 7
名，实际表决董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号:2021-005）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于聘任财务总监议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 1 月 16 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于财务总监辞职及聘任财务
总监的公告》（公告编号:2021-006）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本次董事会的议案发表独立意见。详见公司于 2021 年 1 月
16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
特此公告。
             杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                       2021 年 1 月 15 日