证券代码：603901         证券简称：永创智能         公告编号：2021-022
转债代码：113559         转债简称：永创转债
转股代码：191559         转股简称：永创转股


                   杭州永创智能设备股份有限公司

                   第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，出席会议监事 3
人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
     经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    同意公司 2020 年度利润分配预案：以公司实施 2020 年度利润分配方案时股
权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最
终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除
届时回购专户上已回购的库存股）确定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   5、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况及 2021 年度预
计日常关联交易的议案》
   议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
   议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。

   8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
   特此公告。




                                    杭州永创智能设备股份有限公司监事会

                                              2021 年 4 月 27 日