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公司公告

永创智能: 第四届董事会第七次会议决议公告2021-06-04  

                        证券代码:603901        证券简称:永创智能         公告编号:2021-036
转债代码:113559        转债简称:永创转债

                   杭州永创智能设备股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次

会议于 2021 年 6 月 3 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月
29 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事
长罗邦毅主持,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于提前赎回“永创转债”的议案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

的公告。
    独立董事就本次会议议案事项发表独立意见,详见公司于上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的公告。


    特此公告。




                                     杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 3 日