证券代码：603901        证券简称：永创智能         公告编号：2021-036
转债代码：113559        转债简称：永创转债

                   杭州永创智能设备股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议于 2021 年 6 月 3 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 5 月
29 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事
长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于提前赎回“永创转债”的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的公告。
    独立董事就本次会议议案事项发表独立意见，详见公司于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公告。


    特此公告。




                                     杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                                  2021 年 6 月 3 日