证券代码：603901         证券简称：永创智能         公告编号：2023-019
转债代码：113654         转债简称：永 02 转债


                     杭州永创智能设备股份有限公司

               关于 2022 年度日常关联交易执行情况

               及 2023 年度预计日常关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1.公司预计 2023 年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会
审议。
    2.公司预计 2023 年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不
会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联
交易的确认及 2023 年度预计日常关联交易事项的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避
表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

    公司独立董事就该事项发表独立意见如下：
    我们一致认为，公司在 2022 年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，
未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。
    公司预计 2023 年度日常关联交易事项，是基于公司正常业务经营，符合公
司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害公
司和股东的合法利益情形，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在
审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法
律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本次关联交易事项。
    公司审计委员会发表意见如下：
    我们一致认为，公司在 2022 年度与关联方发生的关联交易，以及预计在 2023
      年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，
      符合公司整体利益。同意公司 2022 年度日常关联交易的执行及 2023 年度预计日
      常关联交易。
              公司 2023 年 4 月 25 日召开的第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关
      于公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
              （二）2022 年日常关联交易的预计和执行情况


 关联交易类                              2022 年预计金额      2022 年实际发     预计金额与实际发生金额
                        关联人
     别                                      （元）           生金额（元）          差异较大的原因



                                                                                经济环境影响该部分商品
               Youngsun Pack B.V.              22,000,000     15,027,361.12
                                                                                销售
 向关联方销
               湖南博雅智能装备股份
 售产品、商                                     3,000,000      1,752,078.39     公司主动降低关联交易
               有限公司
   品、服务
               四川卡库机器人科技有                                             经济环境影响该部分商品
                                                3,000,000      1,041,026.55
               限公司                                                           销售
 向关联方采    湖南博雅智能装备股份
                                                  500,000        265,616.56     -
     购        有限公司
               罗邦毅                          283,834.37        331,223.14     汇率波动
 向关联方租
               广东轻工机械二厂有限
   赁房屋                                     3,409,523.81     3,695,238.10     根据市场对房租作调整
               公司
              （三）2023 年日常关联交易预计金额和类别
                                              2023 年年初至                                     本次预计金
                                              披露日与关联                          占同类      额与上年实
关联交易类                       2023 年预                     2022 年实际发
                  关联人                      人累计已发生                          业务比      际发生金额
    别                           计金额（元）                  生金额（元）
                                               的交易金额                           例（％）    差异较大的
                                                 （元）                                             原因
              Youngsun Pack
                                 14,000,000    2,665,780.10     15,027,361.12          0.55                -
              B.V.
向关联方销
              四川卡库机器人
售产品、商                        2,000,000      266,228.32      1,041,026.55          0.04                -
              科技有限公司
  品、服务
              滁州市富乐文精
                                                                                               2022 年 10 月
              密机械制造有限     10,000,000    2,682,486.50        753,719.72          0.03
                                                                                               新增关联方
              公司
向关联方租
              罗邦毅             331,223.14       94,619.42        331,223.14          2.84                -
  赁房屋
              二、关联方介绍和关联关系
              1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 11.17%股份，且为持
有公司 6.2%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

    2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。
    （1）Youngsun Pack B.V.的基本情况
      公司名称：Youngsun Pack B.V.
      成立时间：1984 年 6 月 25 日
      授权资本：45,400 欧元
      实收资本：16,344 欧元
      执行董事：RJW Harmeling
      住所：荷兰瓦尔韦克
      股东构成：RJW Harmeling B.V.持股 83.33%，公司持股 16.67%
      主营业务：主要从事包装设备的销售
    （2）与公司关联关系情况
       Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其 16.67%股权。
    3、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系
    （1）基本情况
    公司名称：四川卡库机器人科技有限公司
    统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R
    注册资本：128.2 万元人民币
    法定代表人：冉浩
    住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段 366 号 1
栋3楼1号
    主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。
    股权结构：
    名称                                         持股比例

        冉浩                                                        48.9%

        杭州永怡投资有限公司                                          30%

        张力伟                                                      13.3%

        尹菲                                                         7.8%

    合计                                                           100.00%
    （2）与公司关联关系
    公司全资子公司的参股公司。
    4、滁州市富乐文精密机械制造有限公司的基本情况及关联关系
    （1）基本情况
    公司名称：滁州市富乐文精密机械制造有限公司
    统一社会信用代码：91341102MA2RU49826
    注册资本：336.167 万元人民币
    法定代表人：黄应水
    住所：安徽省滁州市琅琊区中学路 28 号
    主营业务：机械、机电设备及其零部件生产、销售及技术服务；塑料制品、
橡胶制品、五金配件、劳保用品、办公用品的销售。
    股权结构：
     名称                                             持股比例

         黄应水                                                             60%

         廊坊百冠包装机械有限公司                                           15%

         刘刚                                                             12.5%

         翟英鹏                                                           12.5%

     合计                                                               100.00%

   注：上述信息为滁州市富乐文精密机械制造有限公司当前实际最新情况，部分变更尚未

完成工商登记。

    （2）与公司关联关系
    公司控股子公司廊坊百冠包装机械有限公司之参股公司。

    三、关联交易主要内容和定价政策
    1、公司子公司 Youngsun Pack Germany GmbH 于 2014 年 3 月 6 日，与罗邦
毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德 Heinrich-Malina-Strabe 105,
47809 Krefeld，总面积 2,236 平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当
地市场价格水平，定价公允。
    2、公司预计向 Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司、滁州
市富乐文精密机械制造有限公司销售包装机械设备、工业机器人、机械配件等产
品，采取市场化定价原则。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    （一）关联交易目的
    （1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，
主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。
    （2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公
用地。
    （二）关联交易对上市公司的影响
    公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循
了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财
务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司
的独立性。


    特此公告。
                                     杭州永创智能设备股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日