证券代码：603916           证券简称：苏博特        公告编号：2019-031


                 江苏苏博特新材料股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年4月24日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 4 月 24 日 14 点 00 分
   召开地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 24 日
                          至 2019 年 4 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于审议 2018 年度董事会工作报告的议案               √
2       关于审议 2018 年度监事会工作报告的议案               √
3       关于审议 2018 年度独立董事述职报告的议案             √
4       关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案               √
5       关于审议 2018 年度财务决算报告的议案                 √
6       关于审议 2018 年度利润分配方案的议案                 √
7       关于确定 2019 年度董事薪酬的议案                     √
8       关于确定 2019 年度监事薪酬的议案                     √
9.00    关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案               √
9.01    与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交               √
        易
9.02    与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易                 √
9.03    与江苏博睿光电有限公司的关联交易                     √
9.04        与江苏博特新材料有限公司的关联交易               √
10          关于审议公司及各子公司向银行申请综合授           √
            信额度的议案
11          关于续聘会计师事务所的议案                       √
12          关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解           √
            除限售的限制性股票的议案
13          关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述各项议案均已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详
   见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

2、 特别决议议案：12、13

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9.00、12、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.02、9.03、9.04
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：江苏博特新材料
有限公司、缪昌文、刘加平、张建雄。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股            603916        苏博特          2019/4/17




(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证
件或证明及股东帐户卡；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、股东授权委
托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（3）登记地点： 南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司
（4）登记时间：2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11：30，下午 14:00-16:00
六、     其他事项


1、出席本次股东大会者的食宿、交通费用自理；
2、会务联系方式
联系人：许亮、田璐
联系电话：025-52837688
联系邮件：ir@sobute.com

特此公告。


                                        江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 27 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

江苏苏博特新材料股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

1             关于审议 2018 年度董事会工
              作报告的议案

2             关于审议 2018 年度监事会工
              作报告的议案

3             关于审议 2018 年度独立董事
              述职报告的议案

4             关于审议 2018 年年度报告及
              其摘要的议案

5             关于审议 2018 年度财务决算
              报告的议案

6             关于审议 2018 年度利润分配
              方案的议案

7             关于确定 2019 年度董事薪酬
              的议案

8             关于确定 2019 年度监事薪酬
              的议案

9.00          关于公司 2019 年日常关联交
              易预计的议案

9.01          与江苏淮安美赞建材科技有
              限公司的关联交易

9.02          与涟水美赞建材科技有限公
              司的关联交易

9.03          与江苏博睿光电有限公司的
              关联交易
9.04          与江苏博特新材料有限公司
              的关联交易

10            关于审议公司及各子公司向
              银行申请综合授信额度的议
              案

11            关于续聘会计师事务所的议
              案

12            关于回购注销部分激励对象
              已获授但尚未解除限售的限
              制性股票的议案

13            关于拟变更注册资本并修订
              公司章程的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。