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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-26
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华泰联合证券关于苏博特公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2023年度） |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603916_20240626_6OJN.pdf |
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2024-06-26
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关于推动“提质增效重回报”及实际控制人增持股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603916_20240626_FS6T.pdf
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2024-06-26
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603916_20240626_2C14.pdf
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2024-06-25
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关于“博22转债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603916_20240625_RO9C.pdf
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2024-06-21
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关于推动“提质增效重回报”及实际控制人增持股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603916_20240621_0MRU.pdf
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2024-06-18
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关于根据2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603916_20240618_SN5X.pdf
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2024-06-18
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关于公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603916_20240618_GSBA.pdf
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-18
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603916_20240618_HYDA.pdf
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2024-06-12
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关于实施2023年度权益分派时“博22转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/603916_20240612_FQVD.pdf
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2024-05-29
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关于完成董事会、监事会换届的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603916_20240529_0HSB.pdf
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2024-05-29
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603916_20240529_S40J.pdf
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2024-05-29
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603916_20240529_3YP9.pdf
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2024-05-29
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603916_20240529_EPCO.pdf
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2024-05-29
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/603916_20240529_EEM9.pdf
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2024-05-25
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603916_20240525_EPYK.pdf
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2024-05-18
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关于控股股东所持可转换公司债券变动达到10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603916_20240518_UKGV.pdf
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2024-05-06
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简式权益变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603916_20240506_FA6N.pdf
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2024-05-06
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关于实际控制人一致行动协议到期、实际控制人变更暨权益变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-06/603916_20240506_EOU0.pdf
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2024-04-26
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_HV11.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2023年度财务决算报告的议案
6 关于审议2023年度利润分配方案的议案
7 关于确定2024年度董事薪酬的议案
8 关于确定2024年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
12 关于修订部分公司制度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 缪昌文
14.02 刘加平
14.03 毛良喜
14.04 洪锦祥
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 余其俊
15.02 李力
15.03 钱承林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 侯大伟
16.02 蒋贤臣 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2023年度董事会工作报告的议案
2 关于审议2023年度监事会工作报告的议案
3 关于审议2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于审议2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议2023年度财务决算报告的议案
6 关于审议2023年度利润分配方案的议案
7 关于确定2024年度董事薪酬的议案
8 关于确定2024年度监事薪酬的议案
9.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案
9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易
9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易
9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易
9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易
9.05 与江苏丰彩建材(集团)有限公司关联交易
10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案
12 关于修订部分公司制度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 缪昌文
14.02 刘加平
14.03 毛良喜
14.04 洪锦祥
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 余其俊
15.02 李力
15.03 钱承林
16.00 关于选举监事的议案
16.01 侯大伟
16.02 蒋贤臣 |
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2024-04-26
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_32R1.pdf
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2024-04-26
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_YMKP.pdf
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2024-04-26
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关于公司2024年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_PVGY.pdf
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2024-04-26
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关于2023年经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_6URA.pdf
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2024-04-26
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603916_20240426_HBXQ.pdf
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