证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019-028
江苏苏博特新材料股份有限公司
关于公司 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常
的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019 年 3 月 26 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
2019 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下：
（1）与江苏淮安美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的
方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（2）与涟水美赞建材科技有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的
方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（3）与江苏博睿光电有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平作为关联董事回避，其余董事以表决的方式进行
表决。会议以 2 票回避，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
（4）与江苏博特新材料有限公司的关联交易
表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄作为关联董事回避，其余董事以表决的
方式进行表决。会议以 3 票回避，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过该议案。
公司独立董事对上述关联交易预计发表了独立意见，认为：上述关联交易预
计系公司日常经营需要产生，交易价格均按照公平、公正、合理的原则，依据市
场公允价格确定，未发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司独立性产生影响。
2019 年 3 月 27 日公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关
于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发
关联交 上年（前次） 上年（前次）实
关联人 生金额差异较大的
易类别 预计金额 际发生金额
原因
江苏淮安美赞
向关联 建材科技有限 8,000,000 7,869,659.80
人销售 公司
产品、商 涟 水 美 赞 建 材
7,000,000 3,609,204.00 未达到预期销售额
品 科技有限公司
小计 15,000,000 11,478,863.80
向 关 联 江苏博睿光电
290,000 264,078.86
人 租 赁 有限公司
房屋 小计 290,000 264,078.86
江苏省建筑科
接受关 学研究院有限
公司信用良好，接受
联人提 公司、江苏博特 500,000,000 190,000,000.00
担保金额低于预期
供的担 新材料有限公
保 司
小计 500,000,000 190,000,000.00
合计 513,290,000 201,742,942.66
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计
本年年初至 占同
占同 金额与上
披露日与关 类业
关联交 本次预计金 类业 上年实际发生 年实际发
关联人 联人累计已 务比
易类别 额 务比 金额 生金额差
发生的交易 例
例（%） 异较大的
金额 （%）
原因
江 苏 淮
安 美 赞 预期销售
建 材 科 20,000,000 0.86 323,163.79 7,869,659.80 0.34 具有不确
向 关 联 技 有 限 定性
人 销 售 公司
产品、商 涟 水 美
预期销售
品 赞 建 材
20,000,000 0.86 1,343,487.93 3,609,204.00 0.16 具有不确
科 技 有
定性
限公司
小计 40,000,000 1.73 1,666,651.72 11,478,863.80 0.50
江苏博
向 关 联 睿光电
400,000 100 264,078.86 100 基数较小
人 租 赁 有限公
房屋 司
小计 400,000 100 264,078.86 100
预计担保
金额为拟
江苏博
接 受 关 向银行申
特新材
联 人 提 500,000,000 100 190,000,000.00 100 请授信总
料有限
供 的 担 额，非实际
公司
保 贷款担保
金额
小计 500,000,000 100 190,000,000.00 100
合计 540,400,000 201,742,942.66
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、江苏淮安美赞建材科技有限公司
成立时间：2002 年 11 月 11 日
注册资本：2,000 万元
实收资本：2,000 万元
法定代表人：徐加余
注册地址：淮安经济技术开发区韩侯中道 2 号
主要生产经营地：江苏省淮安市
主营业务：商品混凝土生产、销售与服务
截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 8,846 万元，所有者权益为 1,602 万元，
2017 年度的净利润为 10 万元。以上数据未经审计。
2、涟水美赞建材科技有限公司
成立时间：2015 年 7 月 7 日
注册资本：2,000 万元
实收资本：400 万元
法定代表人：徐加余
注册地址：涟水县保滩镇十堡村
主要生产经营地：淮安市涟水县
主营业务：商品混凝土生产、销售与服务
截至 2017 年 12 月 31 日总资产为 7,557 万元，所有者权益为 301 万元，2017
年度的净利润为 15 万元。以上数据未经审计。
3、江苏博睿光电有限公司
成立时间： 2009 年 09 月 11 日
注册资本：1,250 万元
法定代表人：何锦华
注册地址：南京市江宁区秣陵街道醴泉路 69 号 5 幢
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：LED 荧光粉的研发、生产和销售
4、江苏博特新材料有限公司
成立时间：2002 年 7 月 11 日
注册资本：2,000 万元
实收资本：2,000 万元
法定代表人：刘加平
注册地址：南京市北京西路 12 号工艺楼 310-320 室
主要生产经营地：江苏省南京市
主营业务：对外投资、物业租赁
江苏博特新材料有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 68,693 万元，
所有者权益为 66,817 万元，2017 年度的净利润为 1,264 万元。以上财务数据已
经江苏日月会计师事务所有限公司审计。
（二）与上市公司的关联关系
江苏博特新材料有限公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上
市规则》10.1.3 第（一）款认定为关联方。
江苏淮安美赞建材科技有限公司、涟水美赞建材科技有限公司系公司控股股
东江苏博特新材料有限公司控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》
10.1.3 第（二）款认定为关联方。
江苏博睿光电有限公司系公司董事长缪昌文、董事刘加平担任其董事，且江
苏博特新材料有限公司董事何锦华任其董事长、总经理的公司。根据《上海证券
交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款认定为关联方。
（三）上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向江苏淮安美赞建材科技有限公司出售商品、公司向涟水美赞建材科技
有限公司出售商品，公司向江苏博睿光电有限公司出租房屋，按照公平、公正、
合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
公司接受江苏博特新材料有限公司提供的担保，为公司获益交易，关联方
未从中获取任何利益，且该关联担保对公司的财务状况、经营成果和独立性不构
成重大影响。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易中，公司向江苏淮安美赞建材科技有限公司出售商品、公司
向涟水美赞建材科技有限公司出售商品，公司向江苏博睿光电有限公司出租房屋
系公司日常经营中产生的正常交易，具有持续性，交易金额占公司营收比重较小。
公司接受江苏博特新材料有限公司提供的担保，为公司获益交易，关联方未从中
获取任何利益，且该关联担保对公司的财务状况、经营成果和独立性不构成重大
影响。
上述关联交易不会对上市公司或中小股东的利益构成损害。
上述事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
报备文件
（一）第五届董事会第十一次会议决议
（二）独立董事事前认可及独立意见
（三）第五届监事会第十次会议决议
（四）第五届董事会审计委员会第五次会议决议
