证券代码：603916             证券简称：苏博特            公告编号：2020-043

转债代码：113571              转债简称：博特转债

                    江苏苏博特新材料股份有限公司

              关于博特转债转股价格调整的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示：

     修正前转股价格：19.18 元/股
     修正后转股价格：18.88 元/股

   江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 12 日
在上海证券交易所公开发行可转换公司债券 696.80 万张，每张面值 100 元，并
于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所上市交易（债券简称“博特转债”，债券
代码“113571”）。博特转债存续的起止时间为 2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3
月 11 日，转股的起止时间为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日，初始转股
价 格 为 19.18 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定 披露媒体上的公司《公开发行 A 股可转换公司债券
上市公告书》。

   一、转股价格调整依据

   2020 年 5 月 8 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于审议
2019 年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派实施
的股权登记日为 2020 年 5 月 25 日，除权除息日为 2020 年 5 月 26 日，具体内容
详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的
《2019 年年度权益分派实施公告》。根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在博特转债发行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送
现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。

   二、转股价格调整公式

   当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及
派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：

   送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

   派送现金股利：P1=P0-D；

   上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。

   其中：P1 为调整后转股价，P0 为初始转股价，n 为送股或转增股本率，A 为
增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股现金股利。

   依据上述公式，本次博特转债转股价调整前的价格为：19.18 元/股，调整后
的转股价格为 18.88 元/股，调整后的转股价格于 2019 年度权益分派除权（息）
日生效。




   特此公告。
                                  江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

                                            2020 年 5 月 28 日