证券代码：603933            证券简称：睿能科技       公告编号：2018-076



                      福建睿能科技股份有限公司
          关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


          重要内容提示：
   股东大会召开日期：2018年12月28日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、   召开会议的基本情况
(一)   股东大会类型和届次
   2018 年第三次临时股东大会
(二)   股东大会召集人：董事会
(三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式
(四)   现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 12 月 28 日    14 点 00 分
   召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三
   楼会议室
(五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日
                            至 2018 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
   票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
   执行。
(七)       涉及公开征集股东投票权
   无
二、       会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
    序号                            议案名称
                                                                   A 股股东
   非累积投票议案
         《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担
     1                                                                √
         保的议案》
              《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银行申请授信
       2                                                              √
              额度及担保暨关联交易的议案》


1、各议案已披露的时间和披露媒体
           上述议案已经 2018 年 12 月 12 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议
   审议通过。具体内容详见 2018 年 12 月 13 日公司刊登在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所其他网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
           应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、       股东大会投票注意事项
(一)       本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
   以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
   以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
   投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
   平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视
   为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意
   见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
   人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
        股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
          Ａ股             603933       睿能科技            2018/12/21
(二)   公司董事、监事和高级管理人员；
(三)   公司聘请的律师；
(四)   其他人员。
五、   会议登记方法
       （一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2018 年 12 月 26 日—12 月 27
   日的上午 9:00—11:30、下午 14:30—16:30 到公司证券部登记。
       （二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会
   团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证
   办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；
   委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理
   登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。
       （三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席
   现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
六、   其他事项
       （一）会务联系方式：
       通信地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公
   司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。
   （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通
费自理。
   特此公告。


                                      福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 13 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书


福建睿能科技股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 28
日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                同意   反对   弃权

       《关于公司及其全资子公司向银行申请授
  1
       信额度及担保的议案》
       《关于全资子公司贝能国际向香港汇丰银
  2
       行申请授信额度及担保暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
                                          委托日期：      年 月 日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。