证券代码：603933        证券简称：睿能科技         公告编号：2018-072



                 福建睿能科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2018 年 12 月 10 日以电话、电子邮件发出会议通知，于 2018 年 12 月 12
日以通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集，应参加会议
表决监事 3 人（发出表决票 3 张），实际参加会议表决监事 3 人（收回有效表决
票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    与会监事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》。表决结果：赞
成3票、反对0票、弃权0票。
    本次公司放弃福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“睿能德晖”）财产份额的优先受让权，公司持有合伙企业睿能德晖的出资份额
及权益保持不变。本次运作过程及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关法律、法规的
规定。因此，我们同意公司本次关联交易。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关联交易的公告》。
    二、审议通过《关于放弃优先受让权暨与关联人共同投资的关联交易的议
案》。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
    本次公司与关联自然人张国胜先生共同投资合伙企业睿能德晖，不构成上市
公司重大资产重组事项，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次运作过程及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关法律、法规的规定。因此，我们
同意公司本次关联交易。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关联交易的公告》。
    特此公告。



                                         福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                          2018年12月13日