证券代码：603933         证券简称：睿能科技          公告编号：2019-054



                   福建睿能科技股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
2019 年 10 月 29 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26
号楼公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈敏女士召集
并主持。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。表决结果为：3
票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司监事会认为：公司 2019 年第三季度报告全文及正文（以下简称“2019
年第三季度报告”）的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规
定。公司 2019 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2019 年第三季度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司及其子公司 2019 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。我们未发
现参与本次 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公司 2019 年第三季度报告正文》由
公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站。
     二、审议通过《关于清算注销产业投资基金暨关联交易的议案》。表决结
 果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
     公司监事会认为：本次清算注销产业投资基金的关联交易的事项，不存在损
 害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次运作过程及表决程序符合《公
 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
 易实施指引》相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次关联交易。
     本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于清算注销产业
 投资基金暨关联交易的公告》。
     特此公告。


                                        福建睿能科技股份有限公司监事会
                                                      2019 年 10 月 30 日