证券代码：603933         证券简称：睿能科技        公告编号：2019-053



                   福建睿能科技股份有限公司
         第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，
于 2019 年 10 月 29 日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区
26 号楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维
坚先生召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，其中董事长杨维坚
先生、董事赵健民先生、独立董事林晖先生以视频方式参加会议；公司独立董事
吴飞先生因个人原因，授权委托独立董事林兢女士代为行使表决权。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。表决结果为：7
票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    公司董事会及董事保证公司 2019 年第三季度报告全文及正文所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性负个别及连带责任。
   《公司 2019 年第三季度报告全文》及《公司 2019 年第三季度报告正文》由
公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及上海证券交易所网站。
    二、审议通过《关于清算注销产业投资基金暨关联交易的议案》。表决结
果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
    鉴于投资标的浙江桔子针织科技股份有限公司（以下简称“桔子科技”）已
 回购福建平潭睿能德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基
 金”、“睿能德晖”）所持全部股份，以及睿能德晖仅对外投资桔子科技，公司
 董事会同意清算注销产业投资基金睿能德晖，并同意授权公司董事长签署相关文
 件。
     本次产业投资基金睿能德晖的合作对方之一张国胜先生，为公司副总经理张
 国利先生的兄弟。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
 市公司关联交易实施指引》等相关规定，张国胜先生系公司关联自然人，故本次
 清算注销产业投资基金的事项构成关联交易。
     公司董事会审议本次关联交易事项时，不存在关联董事，故不存在回避表决
 的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
 产重组，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
     本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于清算注销产业
 投资基金暨关联交易的公告》。
     特此公告。


                                        福建睿能科技股份有限公司董事会
                                                        2019年10月30日