睿能科技：第三届董事会第四次会议决议公告2020-08-28
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2020-027
福建睿能科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于2020年8月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2020年8
月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会
议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。
本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事长杨维坚先生、董事赵健民先生、
独立董事林兢女士、徐培龙先生、严弘先生以视频方式参加会议。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年半年度报告及其摘要》。表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会及其董事保证公司 2020 年半年度报告及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》同日刊登在
上海证券交易所网站。
二、审议通过《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在
上海证券交易所网站。
三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并
同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
为提高公司部分闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划
及募集资金安全的前提下，公司董事会同意公司继续使用不超过人民币 40,000
万元部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买商业银行发行的安全性高、
流动性好的保本型理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时同意提议公司
股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生行使该项投资决策权
并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提请公司股东大会审
议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理
准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司
董事会同意对现行《公司章程》（2019年6月）进行修改，并同意提议公司股东大
会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项，具体修改内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二十九条 公司董事、监 第二十九条 公司董事、监事、高级管
事、高级管理人员、持有本公司股 理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将
份5%以上的股东，将其持有的本公 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
司股票在买入后6个月内卖出，或 质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖
者在卖出后6个月内又买入，由此 出后6个月内又买入，由此所得收益归本公
所得收益归本公司所有，本公司董 司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
事会将收回其所得收益。但是，证 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
券公司因包销购入售后剩余股票 持有5%以上股份，以及有国务院证券监督管
而持有5%以上股份的，卖出该股票 理机构规定的其他情形的除外。
不受6个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
公司董事会不按照前款规定 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
执行的，股东有权要求董事会在30 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
日内执行。公司董事会未在上述期 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
限内执行的，股东有权为了公司的 具有股权性质的证券。
利益以自己的名义直接向人民法 公司董事会不按照第一款规定执行的，
院提起诉讼。 股东有权要求董事会在30日内执行。公司董
公司董事会不按照第一款的 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
规定执行的，负有责任的董事依法 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
承担连带责任。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第七十八条 股东（包括股东 第七十八条 股东（包括股东代理人）
代理人）以其所代表的有表决权的 以其所代表的有表决权的股份数额行使表
股份数额行使表决权，每一股份享 决权，每一股份享有一票表决权。
有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的
股东大会审议影响中小投资 重大事项时，对中小投资者表决单独计票。
者利益的重大事项时，对中小投资 单独计票结果公开披露。
者表决单独计票。单独计票结果公 公司持有的本公司股份没有表决权，且
开披露。 该部分股份不计入出席股东大会有表决权
公司持有的本公司股份没有 的股份总数。
表决权，且该部分股份不计入出席 公司董事会、独立董事、持有百分之
股东大会有表决权的股份总数。 一以上有表决权股份的股东或者依照法
董事会、独立董事和符合相关 律、行政法规或者国务院证券监督管理机
规定条件的股东可以公开征集股 构的规定设立的投资者保护机构，可以作
东投票权。征集股东投票权应当向 为征集人，自行或者委托证券公司、证券
被征集人充分披露具体投票意向 服务机构，公开请求公司股东委托其代为
等信息。禁止以有偿或者变相有偿 出席股东大会，并代为行使提案权、表决
的方式征集股东投票权。公司不得 权等股东权利。
对征集投票权提出最低持股比例 依照前款规定征集股东权利的，征集
限制。 人应当披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集
股东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法
规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应
当依法承担赔偿责任。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第九十八条 董事应当遵守 第九十八条 董事应当遵守法律、行政
法律、行政法规和本章程，对公司 法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
负有下列勤勉义务： （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司
（一）应谨慎、认真、勤勉地 赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国
行使公司赋予的权利，以保证公司 家法律、行政法规以及国家各项经济政策的
的商业行为符合国家法律、行政法 要求，商业活动不超过营业执照规定的业务
规以及国家各项经济政策的要求， 范围；
商业活动不超过营业执照规定的 （二）应公平对待所有股东；
业务范围； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（二）应公平对待所有股东； （四）应当对公司证券发行文件和定期
（三）及时了解公司业务经营 报告签署书面确认意见。保证公司所披露的
管理状况； 信息真实、准确、完整；
（四）应当对公司定期报告签 （五）应当如实向监事会提供有关情况
署书面确认意见。保证公司所披露 和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
的信息真实、准确、完整； 权；
（五）应当如实向监事会提供 （六）法律、行政法规、部门规章及本
有关情况和资料，不得妨碍监事会 章程规定的其他勤勉义务。
或者监事行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规
章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百一十五条 董事会应 第一百一十五条 董事会应当确定对
当确定对外投资、收购出售资产、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
资产抵押、对外担保事项、委托理 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立
财、关联交易的权限，建立严格的 严格的审查和决策程序；重大投资项目应当
审查和决策程序；重大投资项目应 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
当组织有关专家、专业人员进行评 东大会批准。
审，并报股东大会批准。董事会对 公司发生的交易（提供担保除外）达
对外投资、收购或出售资产（不包 到下列标准之一的，应提交董事会审议批
括与日常经营相关的资产购买和 准：
出售行为）、资产抵押、委托理财 （一）交易涉及的资产总额（同时存
等交易的审批权限，应综合考虑下 在账面值和评估值的，以高者为准）占上
列计算标准进行确定： 市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
1、交易涉及的资产总额（该 （二）交易的成交金额（包括承担的
交易涉及的资产总额同时存在账 债务和费用）占上市公司最近一期经审计
面值和评估值的，以较高者为准） 净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000
占公司最近一期经审计总资产的 万元；
比例； （三）交易产生的利润占上市公司最
2、交易的成交金额（含承担 近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
的债务和费用）占公司最近一期经 且绝对金额超过100万元；
审计的净资产的比例； （四）交易标的（如股权）在最近一
3、交易产生的利润占公司最 个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计营业收入的10%以
比例； 上，且绝对金额超过1,000万元；
4、交易标的（如股权）在最 （五）交易标的（如股权）在最近一
近一个会计年度相关的营业收入 个会计年度相关的净利润占上市公司最近
占公司最近一个会计年度经审计 一个会计年度经审计净利润的10%以上，且
营业收入的比例； 绝对金额超过100万元。
5、交易标的（如股权）在最 公司发生的交易（提供担保、受赠现
近一个会计年度相关的净利润占 金资产、单纯减免公司义务的债务除外）
公司最近一个会计年度经审计净 达到下列标准之一的，除应提交董事会审
利润的比例。 议外，还应提交股东大会审议批准：
公司对其他企业投资，按照前 （一）交易涉及的资产总额（同时存
款所规定的计算标准计算，所有计 在账面值和评估值的，以高者为准）占上
算标准均未达到50%的，由董事会 市公司最近一期经审计总资产的50%以上；
审批决定 ；除此外的其他对外投 （二）交易的成交金额（包括承担的
资、收购或出售资产等非日常业务 债务和费用）占上市公司最近一期经审计
经营交易事项（提供担保除外）， 净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000
按照前款所规定的计算标准计算， 万元；
任一计算标准达到或超过5%，且所 （三）交易产生的利润占上市公司最
有计算标准均未达到50%的，由董 近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
事会审批决定。按照前款所规定的 且绝对金额超过500万元；
计算标准计算，任一计算标准达到 （四）交易标的（如股权）在最近一
或超过50%，或者公司一年内购买 个会计年度相关的营业收入占上市公司最
或者出售资产的金额超过公司最 近一个会计年度经审计营业收入的50%以
近一期经审计的总资产的30%的， 上，且绝对金额超过5,000万元；
应提交公司股东大会审议，但公司 （五）交易标的（如股权）在最近一
发生的交易仅前款第3项或第5项 个会计年度相关的净利润占上市公司最近
标准达到或超过50%，且公司最近 一个会计年度经审计净利润的50%以上，且
一个会计年度每股收益的绝对值 绝对金额超过500万元。
低于0.05元的，公司经向公司股票 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
上市的证券交易所申请并获得同 对值计算。本条所称“交易”包括购买或
意，可以不提交股东大会审议，而 出售资产、对外投资（含委托理财、委托
由董事会审议决定。 贷款）、提供财务资助、提供担保、租入
除本章程第四十一条规定的 或租出资产、委托或受托管理资产和业务、
担保行为应提交股东大会审议外， 赠与或者受赠资产、债权债务重组、签订
公司其他对外担保行为均由董事 许可使用协议、转让或者受让研究与开发
会批准。 项目、上海证券交易所认定的其他交易等。
公司与关联人发生的关联交 上述购买或者出售资产，不包括购买原材
易，达到下述标准的，应提交董事 料、燃料和动力，以及出售产品、商品等
会审议批准： 与日常经营相关的资产购买或者出售行
1、公司与关联自然人发生的 为，但资产置换中涉及到的此类资产购买
交易金额在30万元以上，并低于人 或者出售行为，仍包括在内。
民币3000万元或低于公司最近一 除本章程第四十一条规定的担保行为
期经审计净资产绝对值5%的（公司 应提交股东大会审议外，公司其他对外担保
提供担保除外）的关联交易； 行为均由董事会批准。
2、公司与关联法人发生的交 公司与关联人发生的关联交易，达到下
易金额在300万元以上，且占公司 述标准的，应提交董事会审议批准：
最近一期经审计的净资产绝对值 1、公司与关联自然人发生的交易金额
0.5%以上，并低于人民币3000万元 在30万元以上，并低于人民币3000万元或低
或低于公司最近一期经审计净资 于公司最近一期经审计净资产绝对值5%的
产绝对值5%的（公司提供担保除 （公司提供担保除外）的关联交易；
外）的关联交易。 2、公司与关联法人发生的交易金额在
公司与关联人发生的关联交 300万元以上，且占公司最近一期经审计的
易（公司提供担保、受赠现金资产、 净资产绝对值0.5%以上，并低于人民币3000
单纯减免本公司义务的债务除 万元或低于公司最近一期经审计净资产绝
外），如果交易金额在3,000万元 对值5%的（公司提供担保除外）的关联交易。
以上，且占公司最近一期经审计净 公司与关联人发生的关联交易（公司提
资产绝对值5%以上的重大关联交 供担保、受赠现金资产、单纯减免本公司义
易，由董事会审议通过后，还应提 务的债务除外），如果交易金额在3,000万
交股东大会审议。 元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝
如果中国证监会和证券交易 对值5%以上的重大关联交易，由董事会审议
所对对外投资、收购或出售资产、 通过后，还应提交股东大会审议。
委托理财、资产抵押、对外担保事 如果中国证监会和证券交易所对对外投
项的审批权限另有特别规定，按照 资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押、
中国证监会和证券交易所的规定 对外担保事项的审批权限另有特别规定，按
执行。 照中国证监会和证券交易所的规定执行。
公司发生的交易（提供担保除外）未
达到本条董事会规定标准之一的，董事会
授权总经理办公会议审议批准。
第一百三十三条 总经理对 第一百三十三条 总经理对董事会负
董事会负责，行使下列职权： 责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管 （一）主持公司的生产经营管理工作，
理工作，组织实施董事会决议，并 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投
（二）组织实施公司年度经营 资方案；
计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（三）拟订公司内部管理机构 （四）拟订公司的基本管理制度；
设置方案； （五）制定公司的具体规章；
（四）拟订公司的基本管理制 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
度； 总经理、财务总监等高级管理人员；
（五）制定公司的具体规章； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会
（六）提请董事会聘任或者解 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
聘公司副总经理、财务总监等高级 （八）本章程或董事会授予的其他职
管理人员； 权。
（七）决定聘任或者解聘除应 总经理列席董事会会议。
由董事会决定聘任或者解聘以外
的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的
其他职权。
总经理列席董事会会议。
总经理全面负责公司的日常业
务经营管理；对于公司进行对外投
资（对其他企业投资除外）、收购
或出售资产等非日常业务经营的交
易事项（提供担保除外），按照本
章程第一百一十五条所规定的计算
标准计算，任一标准均未达到5%的，
总经理可以做出审批决定。
第一百四十九条 监事会行 第一百四十九条 监事会行使下列职
使下列职权： 权：
（一）应当对董事会编制的公 （一）应当对董事会编制的证券发行文
司定期报告进行审核并提出书面 件和定期报告进行审核并提出书面审核意
审核意见； 见。监事应当签署书面确认意见，如有异
（二）检查公司财务； 议的，应当发表意见并陈述理由；
（三）对董事、高级管理人员 （二）检查公司财务；
执行公司职务的行为进行监督，对 （三）对董事、高级管理人员执行公司
违反法律、行政法规、本章程或者 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法
股东大会决议的董事、高级管理人 规、本章程或者股东大会决议的董事、高级
员提出罢免的建议； 管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员 （四）当董事、高级管理人员的行为损
的行为损害公司的利益时，要求董 害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
事、高级管理人员予以纠正； 予以纠正；
（五）提议召开临时股东大 （五）提议召开临时股东大会，在董事
会，在董事会不履行《公司法》规 会不履行《公司法》规定的召集和主持股东
定的召集和主持股东大会职责时 大会职责时召集和主持股东大会；
召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案；
（六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》以及其他有关规
（七）依照《公司法》以及其 定的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
他有关规定的规定，对董事、高级 （八）发现公司经营情况异常，可以进
管理人员提起诉讼； 行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
（八）发现公司经营情况异 律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
常，可以进行调查；必要时，可以 公司承担。
聘请会计师事务所、律师事务所等
专业机构协助其工作，费用由公司
承担。
第一百八十四条 公司在中 第一百八十四条 公司在证券交易场
国证监会指定的媒体范围内确定 所的网站和中国证监会指定的媒体范围内
刊登公司公告和其他需要披露信 确定刊登公司公告和其他需要披露信息的
息的媒体。 媒体。
公司将按照以上修改内容编制《公司章程》（2020年8月）。本次修改后的
《公司章程》（2020年8月）经公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的
议案》后生效施行，现行的《公司章程》（2019年6月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于修改<公司章程>
的公告》。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2020 年 8 月）同日刊登在上海证券交
易所网站。
五、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，并同意提请公司股
东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规
章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对现行的《公司
对外投资管理制度》（2017年10月）进行修改，具体内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第六条 公司总经理、董事会、 第六条 公司总经理、董事会、股
股东大会在其各自的权限范围内，对 东大会在其各自的权限范围内，对公司
公司的对外投资作出决策。 的对外投资作出决策。
公司总经理对于公司进行对外投 公司对外投资达到下列标 准之一
资（对其他企业投资除外）、收购或出 的，应提交董事会审议批准：
售资产等非日常经营的交易事项（提 （一）交易涉及的资产总额（同时
供担保的除外），按照《公司章程》第 存在账面值和评估值的，以高者为准）
115 条所规定的计算标准计算，任一 占上市公司最近一期经审计总资产的
标准均未达到 5%的，总经理可以做出 10%以上；
审批决定。 （二）交易的成交金额（包括承担
公司进行对外投资时，达到下列 的债务和费用）占上市公司最近一期经
标准之一的，由董事会审议批准： 审计净资产的 10%以上，且绝对金额超
1、交易涉及的资产总额（该交易 过 1,000 万元；
涉及的资产总额同时存在账面值和评 （三）交易产生的利润占上市公司
估值的，以较高者为准）占公司最近 最近一个会计年度经审计净利润的 10%
一期经审计总资产的比例； 以上，且绝对金额超过 100 万元；
2、交易的成交金额（含承担的债 （四）交易标的（如股权）在最近
务和费用）占公司最近一期经审计的 一个会计年度相关的营业收入占上市公
净资产的比例； 司最近一个会计年度经审计营业收入的
3、交易产生的利润占公司最近一 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元；
个会计年度经审计净利润的比例； （五）交易标的（如股权）在最近
4、交易标的（如股权）在最近一 一个会计年度相关的净利润占上市公司
个会计年度相关的营业收入占公司最 最近一个会计年度经审计净利润的 10%
近一个会计年度经审计营业收入的比 以上，且绝对金额超过 100 万元。
例； 公司对外投资达到下列标准之一
5、交易标的（如股权）在最近一 的，除应提交董事会审议外，还应提交
个会计年度相关的净利润占公司最近 股东大会审议批准：
一个会计年度经审计净利润的比例。 （一）交易涉及的资产总额（同时
公司对其他企业投资，按照前款 存在账面值和评估值的，以高者为准）
所规定的计算标准计算，所有计算标 占上市公司最近一期经审计总资产的
准均未达到 50%的，由董事会审批决 50%以上；
定；除此外的其他对外投资、收购或 （二）交易的成交金额（包括承担
出售资产等非日常业务经营交易事项 的债务和费用）占上市公司最近一期经
（提供担保除外），按照前款所规定的 审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
计算标准计算，任一计算标准达到或 过 5,000 万元；
超过 5%，且所有计算标准均未达到 （三）交易产生的利润占上市公司
50%的，由董事会审批决定。 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
按照前款所 规定的计 算标准计 以上，且绝对金额超过 500 万元；
算，任一计算标准达到或超过 50%， （四）交易标的（如股权）在最近
或者公司一年内购买或者出售资产的 一个会计年度相关的营业收入占上市公
金额超过公司最近一期经审计的总资 司最近一个会计年度经审计营业收入的
产的 30%的，应提交公司股东大会审 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
议，但公司发生的交易仅前款第 3 项 （五）交易标的（如股权）在最近
或第 5 项标准达到或超过 50%，且公 一个会计年度相关的净利润占上市公司
司最近一个会计年度每股收益的绝对 最近一个会计年度经审计净利润的 50%
值低于 0.05 元的，公司经向公司股票 以上，且绝对金额超过 500 万元。
上市的证券交易所申请并获得同意， 上述指标涉及的数据如为负值，取
可以不提交股东大会审议，而由董事 绝对值计算。
会审议决定。 如果中国证监会和证券交易所对对
外投资事项的审批权限另有特别规定，
按照中国证监会和证券交易所的规定执
行。
公司对外投资事项未达到本条董事
会规定标准之一的，董事会授权总经理
办公会议审议批准。
公司将按照以上修改内容编制《公司对外投资管理制度》（2020年8月）。本
次修改后的《公司对外投资管理制度》（2020年8月）经公司股东大会审议通过之
日起生效施行，现行的《公司对外投资管理制度》（2017年10月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司对外投资管理制度》（2020年8月）同日刊登在
上海证券交易所网站。
六、审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》。表决结果为：7 票赞
成；0 票反对；0 票弃权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规
章、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对现行的《公司
总经理工作细则》（2018 年 10 月）进行修改，具体内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第十五条 总经理的决策权限如下： 第十五条 公司发生的
（一）对于公司进行对外投资（对其他企业 交易（提供担保除外），按照
投资除外）、收购或出售资产等非日常业务经营 《公司章程》第一百一十五
的交易事项（提供担保除外），按照《公司章程》 条所规定的计算标准计算，
第一百一十五条所规定的计算标准计算，任一标 任一指标均未达到董事会审
准均未达到 5%的，由总经理或其授权人审批。 批标准的，由总经理组织总
（二）公司与关联自然人发生的交易金额低 经理办公会议审议批准。
于人民币 30 万元的关联交易，以及公司与关联
法人发生的交易金额低于人民币 300 万元或低于
公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联
交易，由总经理或其授权人审批。
公司将按照以上修改内容编制《公司总经理工作细则》（2020年8月）。本次
修改后的《公司总经理工作细则》（2020年8月）经公司董事会审议通过之日起生
效施行，现行的《公司总经理工作细则》（2018年10月）同时废止。
《福建睿能科技股份有限公司总经理工作细则》（2020年8月）同日刊登在上
海证券交易所网站。
七、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议
案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃
权。
（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意
公司及其全资子公司 2020 年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：
授信主体 银行名称 申请授信额度 担保
广发银行
不超过
公司 股份有限公司 信用方式
人民币 6,000 万元
福州分行
交通银行
全资子公司 不超过 公司为全资子公司贝能国
股份有限公司
贝能国际 1,000 万美元 际提供连带责任保证担保
福建省分行
招商银行
全资子公司 不超过 公司为全资子公司贝能国
股份有限公司
贝能国际 1,000 万美元 际提供连带责任保证担保
福州分行
（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、
开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公
司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资
子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子
公司实际发生的融资金额为准。
（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会
秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司
向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司
及其全资子公司承担。
（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一
年内有效。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司
向银行申请授信额度及担保的公告》。
八、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。表决结果为：
7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:00 在福建省福州市
鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司三楼会议室召开公司 2020
年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提
请本次股东大会审议上述第三项、第四项、第五项及第七项议案。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2020年第一次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2020年8月28日
